«Тинькофф» начал запрашивать у клиентов данные о транзакциях с криптовалютами
По словам официального представителя банка, запросы отправляются согласно требованиям законодательства и регуляторов
23.12.2021 - 09:00
622
2 мин
0
Что произошло? Клиенты банка «Тинькофф» стали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с цифровыми активами. Об этом заявил на странице в Facebook основатель проекта InDeFi Сергей Менделеев.
Страница Менделеева на Facebook
Что известно о запросах? По словам Менделеева, за последние 24 часа их получили «десятки» его знакомых. Все они инвестировали в криптовалюты с карт банка «Тинькофф». Официальный представитель банка указал в комментарии к посту Менделеева, что подобные запросы могут быть отправлены согласно требованиям законодательства и регуляторов.
Как отметил представитель «Тинькофф», кредитная организация руководствуется «Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Среди документов, запрашиваемых банком, в том числе значатся документы, подтверждающие доход и уплату налогов, разъяснения об экономическом смысле операций и другие.
Какие события происходили ранее? О том, что «Тинькофф» хочет предоставлять своим клиентам возможность торговать цифровой валютой, стало известно в июне 2021 года. В то же время основатель банка Олег Тиньков неоднократно критиковал криптовалюту. По мнению бизнесмена, цифровые активы нужны для людей, которые «хотят что-то скрыть».
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.