«Тинькофф» начал запрашивать у клиентов данные о транзакциях с криптовалютами
По словам официального представителя банка, запросы отправляются согласно требованиям законодательства и регуляторов
![«Тинькофф» начал запрашивать у клиентов данные о транзакциях с криптовалютами](https://storage.getblock.net/source/1/L3LndNNc1lYSW63dNZ-kAjKz_DFMHi6o.png)
23.12.2021 - 09:00
667
2 мин
0
Что произошло? Клиенты банка «Тинькофф» стали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с цифровыми активами. Об этом заявил на странице в Facebook основатель проекта InDeFi Сергей Менделеев.
Страница Менделеева на Facebook
Что известно о запросах? По словам Менделеева, за последние 24 часа их получили «десятки» его знакомых. Все они инвестировали в криптовалюты с карт банка «Тинькофф». Официальный представитель банка указал в комментарии к посту Менделеева, что подобные запросы могут быть отправлены согласно требованиям законодательства и регуляторов.
Как отметил представитель «Тинькофф», кредитная организация руководствуется «Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Среди документов, запрашиваемых банком, в том числе значатся документы, подтверждающие доход и уплату налогов, разъяснения об экономическом смысле операций и другие.
Какие события происходили ранее? О том, что «Тинькофф» хочет предоставлять своим клиентам возможность торговать цифровой валютой, стало известно в июне 2021 года. В то же время основатель банка Олег Тиньков неоднократно критиковал криптовалюту. По мнению бизнесмена, цифровые активы нужны для людей, которые «хотят что-то скрыть».
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.