«Тинькофф» начал запрашивать у клиентов данные о транзакциях с криптовалютами
По словам официального представителя банка, запросы отправляются согласно требованиям законодательства и регуляторов
23.12.2021 - 09:00
632
2 мин
0
Что произошло? Клиенты банка «Тинькофф» стали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с цифровыми активами. Об этом заявил на странице в Facebook основатель проекта InDeFi Сергей Менделеев.
Страница Менделеева на Facebook
Что известно о запросах? По словам Менделеева, за последние 24 часа их получили «десятки» его знакомых. Все они инвестировали в криптовалюты с карт банка «Тинькофф». Официальный представитель банка указал в комментарии к посту Менделеева, что подобные запросы могут быть отправлены согласно требованиям законодательства и регуляторов.
Как отметил представитель «Тинькофф», кредитная организация руководствуется «Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Среди документов, запрашиваемых банком, в том числе значатся документы, подтверждающие доход и уплату налогов, разъяснения об экономическом смысле операций и другие.
Какие события происходили ранее? О том, что «Тинькофф» хочет предоставлять своим клиентам возможность торговать цифровой валютой, стало известно в июне 2021 года. В то же время основатель банка Олег Тиньков неоднократно критиковал криптовалюту. По мнению бизнесмена, цифровые активы нужны для людей, которые «хотят что-то скрыть».
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.