В Турции конфисковали 40 млн долларов в криптовалютах по делу о незаконных ставках
По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями, если во всем мире не придут к консенсусу
21.10.2022 - 13:55
450
3 мин
0
Что произошло? Генеральная прокуратура Анкары издала приказ о задержании 46 подозреваемых в рамках расследования незаконных ставок, проведенного в восьми провинциях. В ходе одновременной операции в Анкаре, Батмане, Бингеле, Кайсери, Кырыккале, Муше, Ване и Йозгате была конфискована криптовалюта на сумму 40 млн долларов. Согласно заявлению Генпрокуратуры, Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности издало приказ о задержании базирующейся в Анкаре преступной организации, которая была уличена в нарушении Закона об организации ставок и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях.
Информация на сайте DailySabah
Результаты расследования. Было установлено, что подозреваемые выступали посредниками при переводе денег, полученных от незаконных ставок, и отправляли средства на криптосчета преступной организации, включая убитого криминального авторитета Халила Фаляли и его жены. Всего на их счета было осуществлено 148 транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир (134,3 млн долларов). Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил:
«Эта операция была проведена с турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фаляли. Было переведено примерно 2,5 млрд турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 млн долларов. Но это только начало».
По словам Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями самостоятельно, если Европа и остальной мир не придут к консенсусу.
Ранее власти США конфисковали 30 млн долларов в криптовалюте, которая была украдена из сайдчейна Ronin Network хакерами из Северной Кореи в марте 2022 года. Старший директор по расследованиям аналитической компании Chainalysis Эрин Планте заявил, что этот возврат средств является рекордным для правоохранительных органов Штатов. В июле 2021 года полиция Лондона конфисковала 180 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов) в криптовалюте, связанной с отмыванием денег.
Полезный материал?
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.
Тренды
В апреле выход проекта на криптобиржу дважды откладывался
9 мая 2024 г.
Происшествия
Пользователей призвали вывести средства до полного закрытия сайта 7 ноября
8 мая 2024 г.