В Турции конфисковали 40 млн долларов в криптовалютах по делу о незаконных ставках

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями, если во всем мире не придут к консенсусу

21.10.2022 - 13:55

445

3 мин

Что произошло? Генеральная прокуратура Анкары издала приказ о задержании 46 подозреваемых в рамках расследования незаконных ставок, проведенного в восьми провинциях. В ходе одновременной операции в Анкаре, Батмане, Бингеле, Кайсери, Кырыккале, Муше, Ване и Йозгате была конфискована криптовалюта на сумму 40 млн долларов. Согласно заявлению Генпрокуратуры, Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности издало приказ о задержании базирующейся в Анкаре преступной организации, которая была уличена в нарушении Закона об организации ставок и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях.

Информация на сайте DailySabah

Результаты расследования. Было установлено, что подозреваемые выступали посредниками при переводе денег, полученных от незаконных ставок, и отправляли средства на криптосчета преступной организации, включая убитого криминального авторитета Халила Фаляли и его жены. Всего на их счета было осуществлено 148 транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир (134,3 млн долларов). Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил:

«Эта операция была проведена с турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фаляли. Было переведено примерно 2,5 млрд турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 млн долларов. Но это только начало».

По словам Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями самостоятельно, если Европа и остальной мир не придут к консенсусу.

Ранее власти США конфисковали 30 млн долларов в криптовалюте, которая была украдена из сайдчейна Ronin Network хакерами из Северной Кореи в марте 2022 года. Старший директор по расследованиям аналитической компании Chainalysis Эрин Планте заявил, что этот возврат средств является рекордным для правоохранительных органов Штатов. В июле 2021 года полиция Лондона конфисковала 180 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов) в криптовалюте, связанной с отмыванием денег.

Автор: