В Турции конфисковали 40 млн долларов в криптовалютах по делу о незаконных ставках
По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями, если во всем мире не придут к консенсусу
21.10.2022 - 13:55
541
3 мин
0
Что произошло? Генеральная прокуратура Анкары издала приказ о задержании 46 подозреваемых в рамках расследования незаконных ставок, проведенного в восьми провинциях. В ходе одновременной операции в Анкаре, Батмане, Бингеле, Кайсери, Кырыккале, Муше, Ване и Йозгате была конфискована криптовалюта на сумму 40 млн долларов. Согласно заявлению Генпрокуратуры, Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности издало приказ о задержании базирующейся в Анкаре преступной организации, которая была уличена в нарушении Закона об организации ставок и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях.
Информация на сайте DailySabah
Результаты расследования. Было установлено, что подозреваемые выступали посредниками при переводе денег, полученных от незаконных ставок, и отправляли средства на криптосчета преступной организации, включая убитого криминального авторитета Халила Фаляли и его жены. Всего на их счета было осуществлено 148 транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир (134,3 млн долларов). Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил:
«Эта операция была проведена с турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фаляли. Было переведено примерно 2,5 млрд турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 млн долларов. Но это только начало».
По словам Сойлу, странам будет трудно бороться с финансовыми преступлениями самостоятельно, если Европа и остальной мир не придут к консенсусу.
Ранее власти США конфисковали 30 млн долларов в криптовалюте, которая была украдена из сайдчейна Ronin Network хакерами из Северной Кореи в марте 2022 года. Старший директор по расследованиям аналитической компании Chainalysis Эрин Планте заявил, что этот возврат средств является рекордным для правоохранительных органов Штатов. В июле 2021 года полиция Лондона конфисковала 180 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов) в криптовалюте, связанной с отмыванием денег.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 852
BTC
+3.62%
-
Ethereum
$3 344.3
ETH
+8.61%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
+7.36%
-
Dogecoin
$0.38363
DOGE
+1.77%
-
Cardano
$0.800611
ADA
-1.37%
-
Bitcoin Cash
$479.31
BCH
+8.56%
-
Polkadot
$5.87
DOT
+2.53%
-
Stellar XLM
$0.248426
XLM
-0.47%
-
Litecoin
$88.35
LTC
+4.93%