Минюст США обвинил экс-сотрудника OpenSea в инсайдерской торговле
Натаниэль Честейн покупал NFT накануне их размещения на главной странице платформы, а затем продавал по возросшим ценам
02.06.2022 - 10:30
577
3 мин
0
Что произошло? Полиция США арестовала бывшего менеджера по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна в связи с обвинениями в инсайдерской торговле. По данным Министерства юстиции, Честейн, обладая конфиденциальной информацией, купил десятки токенов накануне их размещения на главной странице платформы, а затем продал по возросшим ценам.
Сообщение на сайте Минюста США
Что еще известно об обвинении? Честейн закупал невзаимозаменяемые токены, пользуясь инсайдерской информацией, в период с июня по сентябрь 2021 года. После того, как NFT-коллекции добавляли на главную страницу OpenSea, он продавал их с прибылью, превышающей стоимость покупки в 2-5 раз. Для сокрытия преступления обвиняемый использовал для транзакций анонимные кошельки и учетные записи платформы. Кроме того, в непосредственные задачи Честейна как сотрудника OpenSea входил подбор токенов для размещения на главной странице.
Экс-сотруднику маркетплейса предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Прокурор Дэмиан Вильямс подчеркнул, что данная преступная схема не нова, а представленные обвинения демонстрируют приверженность прокуратуры в борьбе с инсайдерской торговлей где угодно, будь это фондовый рынок или блокчейн.
Какие события происходили ранее? Криптовалютную биржу Coinbase заподозрили в инсайдерской торговле после публикации списка токенов для потенциального листинга. Неизвестный мог получить доступ к списку за сутки до релиза и купил активы на сумму около $390 000.
Журналисты Wall Street Journal сообщили об инсайдерской торговле на биржах Coinbase, Binance и FTX. Они отметили, что ряд криптокошельков закупал цифровые активы на сотни тысяч долларов незадолго до того, как платформы анонсировали их листинг.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.