Минюст США обвинил экс-сотрудника OpenSea в инсайдерской торговле
Натаниэль Честейн покупал NFT накануне их размещения на главной странице платформы, а затем продавал по возросшим ценам
02.06.2022 - 10:30
668
3 мин
0
Что произошло? Полиция США арестовала бывшего менеджера по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна в связи с обвинениями в инсайдерской торговле. По данным Министерства юстиции, Честейн, обладая конфиденциальной информацией, купил десятки токенов накануне их размещения на главной странице платформы, а затем продал по возросшим ценам.
Сообщение на сайте Минюста США
Что еще известно об обвинении? Честейн закупал невзаимозаменяемые токены, пользуясь инсайдерской информацией, в период с июня по сентябрь 2021 года. После того, как NFT-коллекции добавляли на главную страницу OpenSea, он продавал их с прибылью, превышающей стоимость покупки в 2-5 раз. Для сокрытия преступления обвиняемый использовал для транзакций анонимные кошельки и учетные записи платформы. Кроме того, в непосредственные задачи Честейна как сотрудника OpenSea входил подбор токенов для размещения на главной странице.
Экс-сотруднику маркетплейса предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Прокурор Дэмиан Вильямс подчеркнул, что данная преступная схема не нова, а представленные обвинения демонстрируют приверженность прокуратуры в борьбе с инсайдерской торговлей где угодно, будь это фондовый рынок или блокчейн.
Какие события происходили ранее? Криптовалютную биржу Coinbase заподозрили в инсайдерской торговле после публикации списка токенов для потенциального листинга. Неизвестный мог получить доступ к списку за сутки до релиза и купил активы на сумму около $390 000.
Журналисты Wall Street Journal сообщили об инсайдерской торговле на биржах Coinbase, Binance и FTX. Они отметили, что ряд криптокошельков закупал цифровые активы на сотни тысяч долларов незадолго до того, как платформы анонсировали их листинг.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$70 009
BTC
+3.3%
-
Ethereum
$2 452.97
ETH
+1.36%
-
BNB Smart Chain
$570.25
BSC
-0.32%
-
Ripple
$0.511497
XRP
+0.41%
-
Dogecoin
$0.175331
DOGE
+12.74%
-
Cardano
$0.335509
ADA
+3.27%
-
Bitcoin Cash
$342.97
BCH
+2.67%
-
Polkadot
$3.89
DOT
+3.71%
-
Litecoin
$66.44
LTC
-0.05%
-
Stellar XLM
$0.093236
XLM
+2.3%