Чужой среди своих: как полицейский украл 50 BTC и пытался их отмыть

В Великобритании суд вынес приговор бывшему полицейскому, который воспользовался служебным положением и украл 50 биткоинов. GetBlock AML Research объясняет, почему даже профессионал не смог скрыть преступный финансовый поток, который в итоге привел бывшего полицейского в тюрьму.

Хороший улов

В 2013 году правоохранительными органами был закрыт даркнет-маркетплейс Silk Road, который использовал криптовалюту в операционной деятельности. Сразу после закрытия площадки гражданин Великобритании Томас Уайт запустил собственный маркетплейс под названием Silk Road 2.0, который проработал менее года.

В 2014 году британские спецслужбы ликвидировали Silk Road 2.0, а у его создателя изъяли 97 BTC. Изъятием и последующим хранением криптовалюты занимался сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Пол Чоулз.

Переход на темную сторону

Пол Чоулз

Уже в 2017 году Пол Чоулз решился украсть часть биткоинов, изъятых по делу Silk Road 2.0. Он имел физический доступ к кошельку, на котором хранилась криптовалюта, поэтому перевел 50 BTC ($79 тыс. на момент кражи) на другой адрес. Чтобы присвоить эти средства себе, Чоулз разделил криптовалюту на более мелкие суммы, которые затем пропустил через криптомикшер Bitcoin Fog.

Прошло четыре года, прежде чем Чоулз начал обменивать похищенные биткоины на фиат. Только в 2021 году, когда курс BTC значительно вырос, Чоулз начал использовать крупные криптовалютные платформы (Cryptopay и Wirex) для вывода средств на свои банковские карты. К этому времени в Национальном агентстве по борьбе с преступностью уже решили, что им не удастся отследить похищенные активы.

Как выяснило позже следствие: Чоулз совершил 279 транзакций и получил незаконный доход в размере $824,6 тыс.

Крах Чоулза

В начале 2022 года на свободу вышел организатор Silk Road 2.0 Томас Уайт, который сообщил правоохранителям, что доступ к украденным 50 BTC мог получить только сотрудник NCA, который имел физический доступ к изъятому кошельку. Правоохранители начали проверку сотрудников NCA и обнаружили странные поступления средств с криптоплатформ на банковские счета Пола Чоулза.

Чоулз стал главным подозреваемым по делу о хищении 50 BTC: у него дома провели обыск, изъяли личные записи и компьютер. В истории браузера Чоулза обнаружили улики, которые связали его с похищенной криптовалютой. Затем был отслежен путь 50 BTC из изъятого кошелька на счета Чоулза.

Схема вывода биткоинов на счета Чоулза. Визуализация: Chainalysis

В июле 2025 года Королевский суд Ливерпуля приговорил Пола Чоулза к пяти с половиной годам тюремного заключения. Сразу после вынесения приговора его уволили со службы в Национальном агентстве по борьбе с преступностью. С банковских счетов Чоулза изъяли около $620 тыс., которые экс-полицейский получил в результате продажи криптовалюты.