HuionePay незаконно обработала транзакции на $55 млрд. Полный ончейн-анализ
Подразделение санкционной Huione Group создало обширную сеть адресов, которые использовались для приема и отправки криптовалюты
25.06.2025
471
5 мин
0
HuionePay — дочерняя структура камбоджийской компании Huione Group, против которой были введены международные санкции за проведение незаконных транзакций и соучастие в отмывании средств. GetBlock AML Research публикует ончейн-статистику платежного сервиса.
Точка отсчета
В период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года адреса HuionePay приняли в качестве депозитов $54,4 млрд и отправили на другие кошельки $57,2 млрд.
Данные о транзакциях за последний месяц показывают, что их объем снизился, но не прекратился. Это указывает на то, что организация продолжает деятельность, несмотря на ограничительные меры со стороны правоохранительных органов США.
Диаграмма объема транзакций. Данные: SlowMist
Huione Group наносит ответный удар. Власти США остались ни с чем
FinCEN пыталась прекратить работу камбоджийской компании, замешанной в отмывании средств, но у нее это не получилось
Как показано на диаграмме, пиковые объемы транзакций приходятся на 8 июля 2024 года (более $1 млрд), а также март и май 2025 года (почти $1,1 млрд).
Активные адреса
|
Крупнейшие адреса HuionePay для вывода средств |
|
|
Адрес |
Обработано |
|
$816 млн |
|
|
$580 млн |
|
|
$512 млн |
|
Адрес №1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS) активно взаимодействовал с другими горячими кошельками HuionePay, а также имеет связь с санкционными и преступными адресами (например, взломщиками BingX).
Граф связей адреса TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS
Адрес №2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR) предположительно контролировался платформой Huione Guarantee.
Адрес №3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed) использовался для взаимодействия с централизованными биржами (Binance, OKX, Gate, Huobi и другими).
Крупнейшие адреса HuionePay для приема платежей | |
Адрес | Обработано |
$1,66 млрд | |
$449 млн | |
$436 млн | |
Активность пользователей HuionePay
Пик активности по выводу средств с кошельков HuionePay приходится на период с 01:00 и 16:00 UTC (наиболее высокая активность наблюдалась с 07:00 до 13:00 UTC). Прием платежей на адреса HuionePay производился преимущественно с 03:00 до 10:00 UTC.
Активность вывода средств с адресов HuionePay
Активность приема средств на адреса HuionePay
Полезный материал?
Расследования
Блокчейн помог выявить связи между криптовалютными сборами средств, обменниками в Сирии и посредниками в нескольких странах мира. Обнаружена характерная схема, при которой одни и те же адреса использовались сразу в нескольких кампаниях по сбору пожертвований
24 июн. 2026 г.
Расследования
Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.
5 июн. 2026 г.
Расследования
На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
29 мая 2026 г.
Расследования
Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков
22 мая 2026 г.
Расследования
Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег
20 мая 2026 г.
События
В программе — майнинг, DeFi, Web3, регулирование криптовалют и масштабный нетворкинг.
19 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$60 157
BTC
-0.15%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.05
XRP
-0.8%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.073358
DOGE
-2.17%
-
Zcash
$383.97
ZEC
-5.4%
-
Stellar XLM
$0.170887
XLM
-2.3%
-
Cardano
$0.144642
ADA
-1.53%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%