Пресечена деятельность сети по отмыванию криптовалюты «Black Jack». Как это было

В ходе крупной международной операции полиция Колумбии при поддержке правоохранительных органов Испании, Европы и США разоблачила и ликвидировала сложную сеть по отмыванию денег под названием «Black Jack». Эта группировка использовала криптовалюту, чтобы скрывать доходы от преступной деятельности. Удар пришелся по одной из самых влиятельных преступных организаций мира — «Клану дель Гольфо». GetBlock AML Research публикует детали операции против сети «Black Jack».

В результате расследования были арестованы ключевые участники сети в Испании и Колумбии. Конфисковано имущество на сумму около $13,5 млн: 25 домов, девять компаний и 15 автомобилей.

От наличных к криптовалюте: как преступная схема изменилась

Сеть «Black Jack» изначально отмывала деньги, полученные от торговли кокаином в Европе, через старую систему неофициальных переводов — «хавала». Преступники использовали необычный метод: разрезали банкноту пополам и сверяли ее по серийному номеру, чтобы подтвердить перевод без участия банков.

Однако, когда власти стали активнее бороться с операциями наличными, группа изменила подход. В конце 2020 года «Black Jack» начала использовать криптовалюту, чтобы переводить миллионы долларов через границы, не рискуя при этом с физическими деньгами.

Для сокрытия следов организация создала сеть подставных компаний и онлайн-сервисов в Испании, Литве, США и Колумбии. Через зашифрованные мессенджеры участники координировали действия и управляли деньгами по всему миру.

Как раскрыли цифровой след

Преступники полагали, что криптовалюта даст им полную анонимность. Но они ошиблись. Каждая операция в блокчейне фиксируется навсегда, и это позволило следователям восстановить путь движения денег.

Используя современные методы анализа, власти смогли:

• проследить путь незаконных средств от точек продажи наркотиков до их конечных получателей;
• установить личности организаторов и связать их с конкретными транзакциями;
• выявить сеть компаний и онлайн-сервисов, через которые проходили переводы.

На основе собранных цифровых доказательств были выданы международные ордера на арест. В Испании задержали предполагаемого лидера сети Пабло Фелипе Прада Морионеса (по прозвищу «Black Jack»), его брата Сантьяго Прада Морионеса («Марко») и Карлоса Ариэля Зулуагу Лему («Сехас»). В Колумбии арестовали Джимми Гарсию Соларте («Эль Транспортер»), который принимал деньги, и Бренду Йинет Пинеда Бедойя («Ла Контандора»), отвечавшую за фиктивные компании.

Технологии и сотрудничество против преступности

Эта операция показала, что современные технологии и сотрудничество между странами могут разрушить даже самые сложные преступные схемы. Благодаря объединенным усилиям колумбийской полиции и международных партнеров удалось:

• остановить сеть, использовавшую криптовалюту для отмывания денег;
• предотвратить перевод миллионов долларов, полученных от наркоторговли;
• показать, как цифровой анализ помогает находить преступников;
• укрепить международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.

Эта операция стала примером того, как современные технологии и совместная работа правоохранителей способны эффективно противостоять преступности в цифровую эпоху.