Минюст США изъял $2 млн в криптовалюте у террористов ХАМАС. Как это было

Власти США конфисковали криптовалюту на $2 млн у палестинской компании BuyCash, которая предоставляла финансовые услуги и была тесно связана с террористическим движением ХАМАС. GetBlock AML Research раскрывает детали операции, в ходе которой специалистам удалось обнаружить законспирированную финансовую сеть террористов.

Бэкграунд

BuyCash работала с 2014 года и позиционировала себя как платежная сеть. Также компания предоставляла криптовалютные услуги и выполняла роль криптобиржи на Ближнем Востоке. BuyCash неоднократно фигурировала в различных расследованиях о деятельности террористических организаций.

В 2021 году Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) изъяло несколько кошельков с криптовалютой, которые принадлежали ХАМАС. Эти адреса были тесно связаны с инфраструктурой BuyCash. Кроме того, услугами BuyCash также пользовались «Аль-Каида» и ИГИЛ.

В 2023 году против BuyCash и ее основателя Ахмеда М. М. Алакада были введены санкции Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Также ограничения были введены против лиц-посредников, которые курировали взаимодействие BuyCash с террористическими структурами.

Визуализация TRM Labs

Кошельки BuyCash, попавшие под санкции США

Ончейн-анализ

При расследовании деятельности BuyCash были выявлены около 150 кошельков, которые использовались ХАМАС для сбора средства. Террористическая группа начала активно собирать пожертвования в криптовалюте с использованием инфраструктуры BuyCash еще в 2021 году. Террористы публиковали адреса кошельков для сбора средств в Telegram. Далее криптовалюта проходила через промежуточные адреса и достигала кошельков ХАМАС.

Визуализация TRM Labs

Связь кошельков BuyCash с адресами ХАМАС

Вывод в фиат

Конечные пункты назначения переводов совершались на адреса различных криптовалютных обменников и бирж с целью вывода средств в фиатные валюты. Все средства, которые террористы получали в результате пожертвований, методично переводились на централизованные биржи для вывода в фиат через промежуточные адреса.

Визуализация TRM Labs

Связь кошельков BuyCash с адресом Binance

Ряд кошельков BuyCash оказались под арестом американских властей. Теперь Минюст США подал гражданский иск об изъятии хранящихся на этих адресах активов ($2 млн) в пользу американского правительства.