Почему Bybit блокирует аккаунты россиян: причины и роль комплаенса

Дисклеймер: информация от анонимного источника не может считаться достоверной. Мы отправили запрос представителям Bybit для подтверждения данных.

Несколько недель назад российские пользователи социальных сетей начали жаловаться на блокировки учетных записей биржей Bybit. Ситуация стала настолько массовой, что даже попала в поле зрения российских СМИ. При этом представители Bybit не спешат объяснять причину блокировок и держат пользователей в неведении. GetBlock AML Research удалось неофициально пообщаться с сотрудником биржи и узнать причину массовых блокировок россиян.

Каких пользователей блокируют в первую очередь

По словам сотрудника комплаенс-команды Bybit, пожелавшего остаться неизвестным, биржа начала блокировать учетные записи пользователей именно по причине нарушения международных AML-стандартов. Под блокировку попадают пользователи, которые проводили операции с рублевым стейблкоином A7A5 (находится под санкциями США и ЕС) и санкционными российскими криптобиржами (вроде Grinex, Meer и других).

Роль стейблкоина A7A5 и санкций в блокировках

Как подчеркивает сотрудник Bybit, от блокировок не спасет даже использование промежуточных адресов, поскольку кошелек Bybit напрямую не поддерживает конвертацию активов в A7A5. Обычно для таких операций используют промежуточные адреса в Trust Wallet, MetaMask и других популярных кошельках. Подразделение комплаенса Bybit тщательно отслеживает подобные операции и блокирует учетные записи, которые их совершают.

Рублевый стейблкоин A7A5 под прицелом: обзор нового пакета санкций ЕС

Власти Евросоюза расширили ограничительные меры против рублевого стейблкоина A7A5 и связанной с ним инфраструктуры в связи с его использованием для обхода антироссийских санкций

Читать дальше

Почему блокировки начались именно сейчас

После нескольких лет перерыва Bybit решила вернуться рынок США и Европы, пояснил сотрудник биржи. Поэтому комплаенс-команда биржи начала четко следовать всем международным AML-стандартам, включая санкции, которые были введены против рублевого стейблкоина A7A5 и российских криптобирж, утверждает сотрудник Bybit.

Источник: X.com

Новость о переговорах Bybit и Coinbase

По данным Bloomberg, Bybit планирует переквалифицироваться в необанк, чтобы предоставлять более широкий спектр криптовалютных услуг и начать работать с институциональными клиентами по всему миру. 18 марта Bybit объявила о партнерстве с PayPal. Также биржа планирует стать партнером американской криптобиржи Coinbase, чтобы выйти на рынок США.