Все материалы по тегу: KYC

Финансовая разведка Индии ввела новые правила идентификации клиентов для криптоплатформ, усилив контроль за регистрацией и операциями пользователей

Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.

Он стал восьмым фигурантом дела, связанного с кражей криптовалюты на сотни миллионов долларов.

Разбираем, какие сведения получают госорганы и как это влияет на пользователей

Собрали полную инструкцию о том, как организовать процесс проверки клиента и оценки его финансовых рисков для поставщиков финансовых услуг

Участники должны пройти проверку KYC и проверку благонадежности клиентов в соответствии с критериями Управления по борьбе с отмыванием денег

Компания обслуживала клиентов из РФ и обрабатывала платежи из российских банков под санкциями Евросоюза.

Как отмечает прокуратура, платформа сознательно отказалась внедрять меры борьбы с отмыванием денег, что позволило ей увеличить прибыль.

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

Пользователи должны пройти верификацию до 20 мая

Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования

Рассказываем о нормативно-правовом регулировании деятельности криптовалютных компаний в Польше