В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

26.04.2024 - 15:45

469

4 мин

Что произошло? Представители ФБР выпустили обращение, в котором предостерегли граждан от использования криптосервисов для перевода денег, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не имеющих регистрации в качестве фирм по оказанию денежных услуг (Money Services Businesses, MSB). Средства на таких сервисах могут быть заблокированы в ходе действий правоохранителей.

Обращение ФБР

Что еще известно? В бюро отметили, что даже непреднамеренное использование подобных сервисов может повлечь за собой «финансовые проблемы», поскольку хранящиеся на них средства могут быть изъяты властями из-за связи с преступной деятельностью. Чиновники отметили, что определить рисковые сервисы позволит отсутствие у них системы идентификации клиентов (KYC).

Они подчеркнули, что не следует использовать сервисы, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности прежде чем разрешить отправлять или получать деньги или криптовалюту.

Также они призвали проверить, зарегистрирована ли компания как MSB в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), информация об этом есть на официальном сайте ведомства. Отдельно подчеркивается, что факт наличия криптоприложения в маркетплейсе App Store не гарантирует его легальность и соответствие федеральным законам США.

Наконец, в ФБР призвали не использовать сервисы, которые открыто продвигаются как инструменты отмывания денег.

ФБР: Объемы инвестиционного криптомошенничества выросли на 53% за год

В бюро также отметили, что мошенники из других сфер все чаще прибегают к использованию криптовалюты

Ранее на этой неделе власти США арестовали серверы криптомикшера Samourai и обвинили его основателей в сговоре с целью отмывания денег. В тесте обвинения отмечалось, что разработчики продвигали Samourai как средство обхода санкций.

В начале апреля Google обвинила двух граждан КНР в загрузке 87 мошеннических приложений на маркетплейс Google Play.

Автор: