Все материалы по тегу: AML

Chainalysis сообщает, что большинство из них расположены в «Москва-сити»

Кража и отмывание криптовалют предусматривает максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы

Нормативный акт будет направлен на внесение большей ясности в статус цифровых активов в стране

Страна ждет одобрения президента для официального принятия документа

Ведомство сообщило, что главная цель – добиться большей ясности в отношении действий пользователей цифровых активов и трейдеров в стране

Это уже второй случай, когда хакеры перемещают украденные средства

Замминистра Алексей Моисеев считает, что этой сфере нужно уделить должное внимание из-за связанных с ней рисков

С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте

Согласно новой политике, все пользователи должны проходить дополнительную проверку личности

Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру

Соответствующая директива уже подготовлена и направлена в местные банки

Страна вводит такие жесткие условия для борьбы с отмыванием денег