Отмывание денег с помощью криптовалют в 2021 году выросло до 8,6 млрд долларов
С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте
28.01.2022 - 07:55
297
2 мин
0
Что произошло? Новый отчет Chainalysis показал, что в 2021 году через криптовалюты было отмыто 8,6 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году - 6,6 млрд долларов, но значительно ниже рекордного уровня, достигнутого в 2019 году - 10,9 млрд долларов. С 2017 года Chainalysis начала отслеживать эту информацию, и с того момента было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте.
О чем говорится в отчете? Chainalysis отмечает, что примерно 2 трлн долларов в фиате ежегодно отмываются в результате преступлений в офлайне. Однако достоверно оценить объем отмытых фиатных денег сложнее из-за использования неотслеживаемых наличных. В отчете говорится следующее:
«Разница между отмыванием фиатных и криптовалютных денег заключается в том, что благодаря присущей блокчейн прозрачности мы можем легче отследить, как преступники перемещают криптовалюту между кошельками и сервисами, пытаясь конвертировать средства в наличные».
Что больше «предпочитают» отмывать? По активам наибольшая концентрация пришлась на альткоины, поскольку 68% отмытых средств поступило на 20 крупнейших депозитных адресов, использовавшихся для незаконной деятельности. Эфир отмывали в 63% случаев, стейблкоины – 57%, а биткоин был наименее концентрированным – всего 19% было направлено на самые крупные адреса.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.