Отмывание денег с помощью криптовалют в 2021 году выросло до 8,6 млрд долларов
С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте
28.01.2022 - 07:55
261
2 мин
0
Что произошло? Новый отчет Chainalysis показал, что в 2021 году через криптовалюты было отмыто 8,6 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году - 6,6 млрд долларов, но значительно ниже рекордного уровня, достигнутого в 2019 году - 10,9 млрд долларов. С 2017 года Chainalysis начала отслеживать эту информацию, и с того момента было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте.
О чем говорится в отчете? Chainalysis отмечает, что примерно 2 трлн долларов в фиате ежегодно отмываются в результате преступлений в офлайне. Однако достоверно оценить объем отмытых фиатных денег сложнее из-за использования неотслеживаемых наличных. В отчете говорится следующее:
«Разница между отмыванием фиатных и криптовалютных денег заключается в том, что благодаря присущей блокчейн прозрачности мы можем легче отследить, как преступники перемещают криптовалюту между кошельками и сервисами, пытаясь конвертировать средства в наличные».
Что больше «предпочитают» отмывать? По активам наибольшая концентрация пришлась на альткоины, поскольку 68% отмытых средств поступило на 20 крупнейших депозитных адресов, использовавшихся для незаконной деятельности. Эфир отмывали в 63% случаев, стейблкоины – 57%, а биткоин был наименее концентрированным – всего 19% было направлено на самые крупные адреса.
Полезный материал?
Рынки
Выпуск дополнительных монет после этого действия больше невозможен
1 дек. 2023 г.
Крипторегулирование
Одной из таких компаний является Tether, зарегистрированная на Британских Виргинских островах
30 нояб. 2023 г.
Происшествия
Через сервис прошли средства от крупнейших взломов криптопроектов
30 нояб. 2023 г.
Крипторегулирование
За 18 месяцев представителям биржи не удалось получить от чиновников ответ о том, по какому принципу они относят криптовалюты к категории ценных бумаг
30 нояб. 2023 г.
Тренды
Пользователям уже доступна торговля BTC, ETH, SOL и LINK
29 нояб. 2023 г.
Происшествия
Ранее суд запретил бизнесмену покидать США до вынесения приговора по делу о нарушении санкций и AML-норм
29 нояб. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$39 471
BTC
+2%
-
Ethereum
$2 165.66
ETH
+3.75%
-
BNB Smart Chain
$229.23
BSC
+0.27%
-
Ripple
$0.621023
XRP
+1.31%
-
Cardano
$0.39803
ADA
+3.6%
-
Dogecoin
$0.086248
DOGE
+2.84%
-
Polkadot
$5.57
DOT
+1.76%
-
Litecoin
$72.25
LTC
+0.98%
-
Bitcoin Cash
$228.18
BCH
+1.27%
-
Stellar XLM
$0.121635
XLM
+1.48%