Отмывание денег с помощью криптовалют в 2021 году выросло до 8,6 млрд долларов

С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте

28.01.2022 - 07:55

345

2 мин

Что произошло? Новый отчет Chainalysis показал, что в 2021 году через криптовалюты было отмыто 8,6 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году - 6,6 млрд долларов, но значительно ниже рекордного уровня, достигнутого в 2019 году - 10,9 млрд долларов. С 2017 года Chainalysis начала отслеживать эту информацию, и с того момента было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте.

Отчет Chainalysis

О чем говорится в отчете? Chainalysis отмечает, что примерно 2 трлн долларов в фиате ежегодно отмываются в результате преступлений в офлайне. Однако достоверно оценить объем отмытых фиатных денег сложнее из-за использования неотслеживаемых наличных. В отчете говорится следующее:

«Разница между отмыванием фиатных и криптовалютных денег заключается в том, что благодаря присущей блокчейн прозрачности мы можем легче отследить, как преступники перемещают криптовалюту между кошельками и сервисами, пытаясь конвертировать средства в наличные».

Что больше «предпочитают» отмывать? По активам наибольшая концентрация пришлась на альткоины, поскольку 68% отмытых средств поступило на 20 крупнейших депозитных адресов, использовавшихся для незаконной деятельности. Эфир отмывали в 63% случаев, стейблкоины – 57%, а биткоин был наименее концентрированным – всего 19% было направлено на самые крупные адреса.

Автор: