Отмывание денег с помощью криптовалют в 2021 году выросло до 8,6 млрд долларов
С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте
28.01.2022 - 07:55
351
2 мин
0
Что произошло? Новый отчет Chainalysis показал, что в 2021 году через криптовалюты было отмыто 8,6 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году - 6,6 млрд долларов, но значительно ниже рекордного уровня, достигнутого в 2019 году - 10,9 млрд долларов. С 2017 года Chainalysis начала отслеживать эту информацию, и с того момента было отмыто в общей сложности 33,4 млрд долларов в криптовалюте.
О чем говорится в отчете? Chainalysis отмечает, что примерно 2 трлн долларов в фиате ежегодно отмываются в результате преступлений в офлайне. Однако достоверно оценить объем отмытых фиатных денег сложнее из-за использования неотслеживаемых наличных. В отчете говорится следующее:
«Разница между отмыванием фиатных и криптовалютных денег заключается в том, что благодаря присущей блокчейн прозрачности мы можем легче отследить, как преступники перемещают криптовалюту между кошельками и сервисами, пытаясь конвертировать средства в наличные».
Что больше «предпочитают» отмывать? По активам наибольшая концентрация пришлась на альткоины, поскольку 68% отмытых средств поступило на 20 крупнейших депозитных адресов, использовавшихся для незаконной деятельности. Эфир отмывали в 63% случаев, стейблкоины – 57%, а биткоин был наименее концентрированным – всего 19% было направлено на самые крупные адреса.
Полезный материал?
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.