Chainalysis сократит 15% штата и сосредоточится на госзаказах

3 окт. 2023 г.

Chainalysis сократит 15% штата и сосредоточится на госзаказах

Топ-менеджеры пояснили, что медвежий рынок сократил спрос на продукты компании

Криптокомпании в Великобритании обяжут соблюдать правила FATF с 1 сентября

1 сент. 2023 г.

Криптокомпании в Великобритании обяжут соблюдать правила FATF с 1 сентября

Фирмы будут нести ответственность за соблюдение правил в том числе при использовании услуг сторонних поставщиков

Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

18 авг. 2023 г.

Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

В последние месяцы сервис обрабатывал для биржи транзакции на сумму 300-400 млн долларов

​Сенаторы США предложили регулировать DeFi-протоколы как банки

20 июл. 2023 г.

​Сенаторы США предложили регулировать DeFi-протоколы как банки

Законопроект призван «бороться с ростом преступности, связанной с криптовалютами»

​Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств

28 июн. 2023 г.

​Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств

Фигурант дела занимался продажей наркотиков за криптовалюту

​ЦБ Грузии начнет отслеживать AML-соответствие криптокомпаний

1 июн. 2023 г.

​ЦБ Грузии начнет отслеживать AML-соответствие криптокомпаний

Поставщики услуг виртуальных активов попадут под надзор регулятора 1 сентября

​Гонконг откроет доступ к криптобиржам для розничных пользователей

23 мая 2023 г.

​Гонконг откроет доступ к криптобиржам для розничных пользователей

Выдача разрешения на работу возможна при соблюдении правил, включающих раздельное хранение собственных средств и активов клиентов

​Совет ЕС единогласно одобрил общеевропейские правила регулирования криптовалют

16 мая 2023 г.

​Совет ЕС единогласно одобрил общеевропейские правила регулирования криптовалют

Он также согласовал новые меры по борьбе с отмыванием денег при переводе цифровых активов

​Stripe запустила сервис для покупки криптовалют за фиат

5 мая 2023 г.

​Stripe запустила сервис для покупки криптовалют за фиат

Новый продукт включает в себя функции проверки личности и предотвращения мошенничества

​Минфин США предупредил об ужесточении регулирования сектора DeFi

24 апр. 2023 г.

​Минфин США предупредил об ужесточении регулирования сектора DeFi

Заявления касаются соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

​СМИ сообщили о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием

17 апр. 2023 г.

​СМИ сообщили о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием

Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»

​Государственный биткоин-кошелек Сальвадора начал блокировать адреса для AML-проверки

10 апр. 2023 г.

​Государственный биткоин-кошелек Сальвадора начал блокировать адреса для AML-проверки

Сервис обращает внимание на взаимодействие с кошельком Wasabi Wallet, использующим механизм микширования транзакций