В Австралии арестовали 55 человек за отмывание денег с помощью криптовалют

Главное:

• Полиция Южной Австралии совместно с ФБР провела крупную операцию «Ironside», в ходе которой арестованы 55 человек и предъявлены 800 обвинений.
• Власти изъяли криптовалютные активы на сумму около $37,9 млн, связанных с международной преступной сетью.
• Использование зашифрованного приложения AN0M позволило следователям раскрыть масштабные схемы торговли наркотиками и отмывания денег.

Полиция Южной Австралии предъявила 800 обвинений и произвела 55 арестов в связи с деятельностью крупной преступной группировки, связанной с криптовалютой. Этот этап был последним в совместной операции «Ironside» Федеральной полиции Австралии и Федерального бюро расследований ФБР.

По данным ABC News, в рамках расследования были изъяты криптовалютные активы на сумму около 58 млн австралийских долларов ($37,9 млн).

Приложение AN0M для расшифровки преступной переписки

Следователи использовали приложение для обмена зашифрованными сообщениями, связанных с контрабандой наркотиков и криптовалютными транзакциями. Новый этап операции был запущен после того, как Высокий суд разрешил использовать переписку AN0M в качестве доказательств.

Заместитель комиссара полиции Линда Уильямс назвала операцию серьезным ударом по организованной преступности по всей Южной Австралии». Она подчеркнула, что аресты стали беспрецедентными по масштабу, а в рейдах участвовали 300 сотрудников полиции.

ФБР внедрило приложение AN0M на модифицированные телефоны без камер, GPS и браузеров, чтобы привлечь преступников, ищущих защищенную связь. Предположительно, приложение было спрятано в калькуляторе каждого телефона.

ФБР и австралийская полиция тайно перехватывали переписку, передаваемую через AN0M, благодаря уникальной функции расшифровки сообщений. В результате по всему миру было арестовано более 1000 человек по подозрению в хранении оружия, запрещенных веществ и отмывания денег с помощью криптовалют.

Ранее в рамках аналогично расследования власти Таиланда арестовали Лян Ай-Бина, гражданина Китая. Его обвиняют в организации крипто-финансовой пирамиды и реализации мошеннической схемы на сумму $31 млн.