Все материалы по тегу: AML

Киргизская компания A7, связанная с российским банком ПСБ, помогла подсанкционной криптобирже Garantex вывести ликвидность с заблокированных адресов

В США трое молодых людей получили финансовую независимость. Но “успех” продлился недолго, уже через месяц роскошный жизни они оказались в тюрьме

Чиновники заявили о слабом надзоре за одной из бирж в связи с нарушениями AML-норм

Американские власти идентифицировали куратора группы, которая использует поддельные персональные данные для трудоустройства в технологические и криптовалютные компании по всему миру

Аналитическая блокчейн-компания получила стратегические инвестиции от эмитента стейблкоина

На хостинг-платформе обнаружены репозитории со скрытым вредоносным кодом, который передает хакерам ключи от криптовалютных кошельков

CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa содействовали мексиканским наркокартелям, которые США приравняли с международным террористическим организациям

Подразделение санкционной Huione Group создало обширную сеть адресов, которые использовались для приема и отправки криптовалюты

Правоохранители вскрыли масштабную схему по отмыванию средств, полученных в результате обмана инвесторов

Торговую платформу взломала произраильская хакерская группировка Predatory Sparrow

Россиянин Юрий Гугнин организовал международную схему для обхода санкций и последующего отмывания средств

FinCEN пыталась прекратить работу камбоджийской компании, замешанной в отмывании средств, но у нее это не получилось