Все материалы по тегу: AML

Американские власти идентифицировали куратора группы, которая использует поддельные персональные данные для трудоустройства в технологические и криптовалютные компании по всему миру

Аналитическая блокчейн-компания получила стратегические инвестиции от эмитента стейблкоина

На хостинг-платформе обнаружены репозитории со скрытым вредоносным кодом, который передает хакерам ключи от криптовалютных кошельков

CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa содействовали мексиканским наркокартелям, которые США приравняли с международным террористическим организациям

Подразделение санкционной Huione Group создало обширную сеть адресов, которые использовались для приема и отправки криптовалюты

Правоохранители вскрыли масштабную схему по отмыванию средств, полученных в результате обмана инвесторов

Торговую платформу взломала произраильская хакерская группировка Predatory Sparrow

Россиянин Юрий Гугнин организовал международную схему для обхода санкций и последующего отмывания средств

FinCEN пыталась прекратить работу камбоджийской компании, замешанной в отмывании средств, но у нее это не получилось

Фишинговые ссылки в X стали частым и массовым явлением, поскольку многие пользователи социальной сети не могут идентифицировать вредоносный контент

Неизвестные от имени компании предлагают криптоинвестиции с гарантированной доходностью

Ведомство признало, что действия Хавьера Милея по продвижению актива не нарушали законодательство страны