Все материалы по тегу: США

Следователи смогли проследить движение средств через различные блокчейн-сети и сервисы, которые используются для запутывания следов транзакций. В итоге дело привело к международной операции и аресту подозреваемого на карибском острове Сен-Мартен.

Финансовые гиганты опасаются, что крипто- и финтех-компании получат банковские полномочия без такого же надзора, как у традиционных банков

Новая инициатива может позволить биржам приостанавливать операции с цифровыми активами до получения судебных решений

В 2025 году через иранскую платформу прошло $7,2 млрд операций, а ранее сообщалось о покупке Центральным банком Ирана $500 млн в USDT. Геополитическая нестабильность усиливает давление на криптокомпании и требует пересмотра систем санкционного контроля

TRM считает, что причина — ограничения доступа в интернет, а не массовый вывод капитала.

В 2024 году криптоиндустрия направила более $119 млн на поддержку кампании Трампа, рассчитывая на дерегуляцию и рост рынка. К 2026 году инвесторы столкнулись с обвалом мем-монет на 90% и потерями в $19 млрд всего за один день

Биржа отвергает обвинения и заявляет о соблюдении санкционного режима.

Закон направлен на защиту пользователей от инвестиционных и криптосхем

Даркнет-площадка использовала криптовалюты для скрытых расчетов при продаже запрещенных веществ по всему миру

Мошенническая сеть действовала из Камбоджи и использовала поддельные платформы.

Новые ограничительные меры направлены против двух британских торговых платформ, которые обслуживали иранские власти и Корпус стражей исламской революции (КСИР)

Законодатели и регуляторы готовят новые меры контроля.