Отмывание $37 млн через криптовалюту: суд США вынес приговор

Главное:

• Суд США приговорил гражданина Китая к 46 месяцам тюрьмы за участие в отмывании почти $37 млн, украденных через криптовалютную инвестиционную аферу.
• Мошенники действовали через поддельные платформы и переводили средства в USDT, скрывая их происхождение.

Гражданин Китая Цзинлян Су приговорен в США к 46 месяцам федеральной тюрьмы за участие в отмывании почти $37 млн, украденных у американских граждан через криптовалютную инвестиционную аферу. Мошенническая схема действовала из Камбоджи и была ориентирована на жертв из США.

По данным Минюста США, 45-летний Су признал вину в сговоре и организации нелегального бизнеса по переводу денег. Суд также обязал его выплатить более $26,8 млн в качестве компенсации пострадавшим. Приговор вынес федеральный судья Р. Гэри Клауснер.

Как работала криптомошенническая схема

Афера начиналась с контакта через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств. Завоевав доверие, злоумышленники предлагали «выгодные» инвестиции в цифровые активы и направляли жертв на поддельные торговые платформы, внешне неотличимые от настоящих.

«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам

Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества

Читать дальше

Жертвам показывали фиктивную прибыль, хотя их средства уже были украдены. По данным следствия, таким образом были обмануты 174 человека.

Похищенные деньги сначала переводились на счета в США, затем — в банк Deltec на Багамах. После этого средства конвертировались USDT и отправлялись на кошельки, контролируемые в Камбодже, откуда распределялись между организаторами мошеннических центров.

Источник: TRM Labs

Усиление давления на криптопреступность

Су находится под арестом с декабря 2024 года и стал одним из восьми фигурантов дела, уже признавших вину. Ранее другие участники схемы получили тюремные сроки от 36 до 51 месяца.

Как у вас будут воровать криптовалюту: топ-5 популярных схем

Мошенники используют набор готовых схем, с помощью которых обманывают ничего не подозревающих владельцев криптовалют и получают их активы

Читать дальше

Дело Су стало частью более широкой кампании Минюста США против криптомошенничества. Власти усиливают расследования международных схем и отмечают резкий рост ущерба: по данным ведомства, в 2025 году совокупные потери по делам о мошенничестве превысили $16 млрд — почти вдвое больше, чем годом ранее.