Создателя Incognito Market приговорили к 30 годам и изъятию $105 млн

Главное:

• Через Incognito Market прошло более 640 тысяч криптотранзакций.
• Доходы площадки превысили $105 млн.
• Основатель признан виновным в наркоторговле и финансовых преступлениях.

Федеральный суд в США вынес приговор основателю даркнет-маркетплейса Incognito Market Руи-Сяну Лину. Он получил 30 лет лишения свободы, а также обязан передать государству более $105 млн, полученных от деятельности платформы.

Приговор стал итогом уголовного дела, в рамках которого Лин признал свою вину в конце 2024 года. Онлайн-площадка прекратила работу весной 2024 года после расследования со стороны американских властей.

Отмывание $37 млн через криптовалюту: суд США вынес приговор

Мошенническая сеть действовала из Камбоджи и использовала поддельные платформы.

Читать дальше

Как была устроена схема

Incognito Market начал работу осенью 2020 года и быстро стал одной из крупных площадок для торговли запрещенными веществами в даркнете. Все расчеты велись исключительно в криптовалютах.

Для упрощения операций платформа использовала собственный внутренний расчетный механизм Incognito Bank. Пользователи сначала переводили средства на внутренние балансы, после чего система автоматически распределяла криптоактивы между покупателями и продавцами. Площадка удерживала комиссию в размере 5% с каждой завершенной сделки.

Масштаб операций

По данным следствия, за время существования Incognito Market на платформе было зарегистрировано более 400 тысяч покупателей и около 1,8 тысяч продавцов. Общее число транзакций превысило 640 тысяч, а суммарный объем продаж наркотиков превысил $105 млн.

В материалах дела указано, что деятельность платформы была связана как минимум с одной смертью и нанесла ущерб сотням тысяч потребителей. В 2022 году на площадке появились объявления о продаже «рецептурных препаратов», часть которых содержала фентанил.

США зафиксировали рекордный рост преступлений с использованием криптовалют

Законодатели и регуляторы готовят новые меры контроля.

Читать дальше

Закрытие платформы

Перед остановкой работы Incognito Market, по версии прокуратуры, Лин присвоил часть средств пользователей и пытался оказать давление на участников площадки, угрожая раскрытием истории операций и криптовалютных адресов.

После отбытия тюремного срока он также будет находиться под надзором в течение пяти лет.