Все материалы по тегу: AML

Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»

Сервис обращает внимание на взаимодействие с кошельком Wasabi Wallet, использующим механизм микширования транзакций

Новая версия законопроекта об отмывании денег разрешает владельцам некастодиальных кошельков проводить транзакции на сумму до €7000

Правоохранители считают, что Алексей Перцев может сбежать или скрыть важные улики

Главным спонсором станет инвестиционная фирма NovaWulf Digital Management

Сервис попал в санкционный список США в мае 2022 года из-за связей с северокорейской хакерской группой Lazarus

Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato

Для этого клиентам придется обновить личные данные и оплатить сборы за транзакции

Разбираем историю Bitzlato и подробности самого дела в материале GetBlock Magazine.

Он представляет собой протокол с открытым исходным кодом, работающий с использованием деревьев Меркла

По данным аналитиков, первая криптовалюта может достигнуть отметки $31 850 перед падением до новых минимумов

По словам представителя, биржа оказала «существенную помощь» международным органам в расследовании против обменника