Главным спонсором станет инвестиционная фирма NovaWulf Digital Management
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Все материалы по тегу: AML
Рынки
14 февр. 2023 г.
В Elliptic сообщили о перезапуске санкционного криптомикшера BlenderСервис попал в санкционный список США в мае 2022 года из-за связей с северокорейской хакерской группой Lazarus
Происшествия
3 февр. 2023 г.
В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла ЛернераЕго подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
Происшествия
1 февр. 2023 г.
Celsius разрешит отдельным пользователям вывести 94% активовДля этого клиентам придется обновить личные данные и оплатить сборы за транзакции
Статьи
28 янв. 2023 г.
Как Bitzlato привлек внимание властей США. Хронология событийРазбираем историю Bitzlato и подробности самого дела в материале GetBlock Magazine.
Рынки
23 янв. 2023 г.
Пользователям Tornado Cash стал доступен инструмент анонимной AML-проверкиОн представляет собой протокол с открытым исходным кодом, работающий с использованием деревьев Меркла
Рынки
19 янв. 2023 г.
В QCP Capital спрогнозировали рост курса BTC выше $31 000По данным аналитиков, первая криптовалюта может достигнуть отметки $31 850 перед падением до новых минимумов
Происшествия
19 янв. 2023 г.
Binance опровергла информацию о связи с криптосервисом BitzlatoПо словам представителя, биржа оказала «существенную помощь» международным органам в расследовании против обменника
Происшествия
19 янв. 2023 г.
В США арестовали владельца криптосервиса BitzlatoАнатолия Легкодымова обвиняют в отмывании 700 млн долларов
Технологии
18 янв. 2023 г.
В России запустили сервис для отслеживания мошеннических и преступных криптотранзакций«ШАРД» может использоваться как частными лицами, так и корпоративными клиентами
Рынки
12 янв. 2023 г.
Китайские OTC-трейдеры приостановили прием USDT на блокчейне TRONПричиной отказа может быть несоответствие требованиям AML
Происшествия
6 янв. 2023 г.
Экс-глава FTX выступил против раздачи акций Robinhood кредиторам биржиБэнкман-Фрид заявил, что деньги необходимы ему для оплаты судебных издержек