Глава Binance опроверг причастность к отмыванию денег на бирже WazirX
Чанпэн Чжао заявил, что его компания «предоставляет только технические услуги для кошелька» обвиняемой криптобиржи
![Глава Binance опроверг причастность к отмыванию денег на бирже WazirX](https://storage.getblock.net/source/1/n9w61coJSLVGGfSR4J0sX1wvebzdnWng.webp)
06.08.2022 - 06:45
913
3 мин
0
Что произошло? Глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в адрес компании, связанные с расследованием отмывания денег на индийской криптобирже WazirX. Он подчеркнул, что Binance не имеет финансовых связей с платформой и не владеет капиталом в ее материнской компании Zanmai Labs. При этом представители Binance еще в 2019 году сообщали о покупке WazirX. В своем Twitter Чжао подчеркнул, что сделка «так и не была завершена», а Binance предоставляет WazirX «только услуги кошелька» и не несет ответственной за управление индийской платформой.
О чем еще сказал Чжао? Он признал, что обвинения в адрес сервиса «вызывают беспокойство». Чжао добавил, что Binance постоянно сотрудничает с «правоохранительными органами по всему миру» и предложил свою помощь Федеральному управлению Индии по обеспечению соблюдения законодательства (ED)
Подробности дела. В результате расследования был допрошен управляющий директор компании Zanmai Labs Нишала Шетти. Руководитель утверждает, что Binance обрабатывает большинство транзакций для WazirX. Правоохранители считают, что подозреваемые дают «противоречивые и двусмысленные ответы», чтобы запутать расследование.
Кроме того, ED считает, что криптовалютная платформа не смогла внедрить надежные меры по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег (KYC/AML). Следователи также выделили слабый контроль транзакций между WazirX и Binance и отсутствие записей о них в блокчейне. Предполагается, что все это способствовало отмыванию средств 16 финтех-компаниями. Отмечается, что из-за слабых регуляторных мер индийская биржа не может предоставить отчеты о пропавших криптоактивах.
В начале августа экономическая разведка Индии заподозрила WazirX в отмывании 350 млн долларов. В связи с подозрениями представители ED заморозили часть активов биржи на сумму 646,70 млн рупий (8,16 млн долларов).
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.