Оператор криптобиржи BTC-e признал вину в отмывании 120 млн долларов

Что произошло? Один из операторов криптобиржи BTC-e, 44-летний гражданин РФ Александр Винник в суде США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Ущерб от его действий оценивается в 121 млн долларов. Всего через BTC-e с момента запуска в 2011 году и до закрытия правоохранителями в июле 2017 года, одновременно с арестом Винника, биржа обработала транзакции на сумму свыше 9 млрд долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру, включая США.

Пресс-релиз

Что еще известно? По утверждению Минюста, BTC-e была одной из основных платформ для отмывания денег, а Винник управлял ей с намерением содействовать этой незаконной деятельности. Средства на биржу переводили хакеры, разработчики программ-вымогателей, драгдилеры, а также коррумпированные чиновники.

BTC-e вела деятельность в том числе в США, но при этом не была зарегистрирована в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании, предоставляющей денежные услуги (MSB), и не имела систем идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег (KYC/AML), как того требует федеральный закон. «BTC-e практически не собирала данных о клиентах, что делало ее привлекательной для тех, кто хотел скрыть преступные доходы от правоохранителей», — подчеркивают в Минфине.

В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств

Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью

Читать дальше

BTC-e осуществляла деятельность через подставные и аффилированные компании, которые также не имели регистрации в FinCEN и политик KYC/AML. Винник создал множество таких подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, чтобы позволить BTC-e вести свой бизнес, утверждают в Минюсте.

В 2017 году FinCEN наложила на BTC-e гражданский штраф в размере 110 млн долларов за умышленное нарушение AML-законов, для Винника штраф составил 12 млн долларов. Он был задержан в Греции и позже экстрадирован в США. Дата вынесения приговора ему пока не была назначена.

Ранее разработчики биткоин-кошелька Wasabi Wallet анонсировали отключение функции микширования на фоне усиления внимания властей США к подобным сервисам. В апреле власти США обвинили основателей кошелька Samourai Wallet с функцией микширования в сговоре с целью отмывания средств, обоим грозит по 25 лет заключения.