Оператор криптобиржи BTC-e признал вину в отмывании 120 млн долларов
За шесть лет биржа обработала транзакции на 9 млрд долларов
06.05.2024 - 08:28
271
4 мин
0
Что произошло? Один из операторов криптобиржи BTC-e, 44-летний гражданин РФ Александр Винник в суде США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Ущерб от его действий оценивается в 121 млн долларов. Всего через BTC-e с момента запуска в 2011 году и до закрытия правоохранителями в июле 2017 года, одновременно с арестом Винника, биржа обработала транзакции на сумму свыше 9 млрд долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру, включая США.
Что еще известно? По утверждению Минюста, BTC-e была одной из основных платформ для отмывания денег, а Винник управлял ей с намерением содействовать этой незаконной деятельности. Средства на биржу переводили хакеры, разработчики программ-вымогателей, драгдилеры, а также коррумпированные чиновники.
BTC-e вела деятельность в том числе в США, но при этом не была зарегистрирована в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании, предоставляющей денежные услуги (MSB), и не имела систем идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег (KYC/AML), как того требует федеральный закон. «BTC-e практически не собирала данных о клиентах, что делало ее привлекательной для тех, кто хотел скрыть преступные доходы от правоохранителей», — подчеркивают в Минфине.
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
BTC-e осуществляла деятельность через подставные и аффилированные компании, которые также не имели регистрации в FinCEN и политик KYC/AML. Винник создал множество таких подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, чтобы позволить BTC-e вести свой бизнес, утверждают в Минюсте.
В 2017 году FinCEN наложила на BTC-e гражданский штраф в размере 110 млн долларов за умышленное нарушение AML-законов, для Винника штраф составил 12 млн долларов. Он был задержан в Греции и позже экстрадирован в США. Дата вынесения приговора ему пока не была назначена.
Ранее разработчики биткоин-кошелька Wasabi Wallet анонсировали отключение функции микширования на фоне усиления внимания властей США к подобным сервисам. В апреле власти США обвинили основателей кошелька Samourai Wallet с функцией микширования в сговоре с целью отмывания средств, обоим грозит по 25 лет заключения.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.