В Consumers’ Research эмитента USDT сравнили с биржей FTX за отсутствие прозрачности

Что произошло? Американская НКО по защите прав потребителей Consumers’ Research в новом отчете указала на непрозрачность долларовых резервов стейблкоина USDT от эмитента Tether. Эксперты отметили, что компания, несмотря на многочисленные обещания, пока так и не провела аудит обеспечения USDT с привлечением независимой авторитетной бухгалтерской фирмы.

Отчет Consumers’ Research

Что еще известно? USDT является крупнейшим централизованным стейблкоином с привязкой к доллару США, он занимает третье место в общем рейтинге криптовалют по рыночной капитализации с показателем 118,3 млрд долларов, уступая лишь биткоину и Ethereum. На USDT приходится около 70% общего объема предложения стабильных монет. В первом полугодии 2024 года прибыль Tether достигла рекордных 5,2 млрд долларов.

В Consumers' Research утверждают, что отсутствие прозрачности Tether похоже на ситуацию, которая привела к краху криптобиржи FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda Research в ноябре 2022 года. Эти компании обанкротились в результате многомиллиардного мошенничества топ-менеджмента. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в текущем году был приговорен к 25 годам заключения, его бывшие коллеги предстанут перед судом этой осенью.

Consumers' Research, помимо публикации отчета, направила открытые письма губернаторам всех штатов США, где также высказала опасения в отношении Tether. В дополнение она запустила предупреждение по радио и опубликовала его на отдельном веб-сайте.

В заключении отчета указывается, что Tether ведет бизнес с недобросовестными участниками рынка и не в состоянии предотвратить использование USDT для обхода санкций.

Tether удвоит численность штата для соблюдения нормативных требований

Сейчас в одной из крупнейших компаний в криптоиндустрии работает около ста человек

Читать дальше

В январе Говард Лютник, гендиректор компании Cantor Fitzgerald, которая управляет портфелем ценных бумаг Tether в США, заверил общественность в наличии резервов USDT: «Судя по тому, что мы видели — а мы проделали большую работу — у них есть деньги, о которых они говорят».

В мае Tether совместно с аналитиками Chainalysis начала мониторить вторичный рынок USDT для предотвращения незаконных транзакций. В июле Tether наняла бывшего главного экономиста Chainalysis Филипа Грэдвелла для повышения прозрачности и подготовки отчетов об использовании USDT, которые будут доступны американским регуляторам и инвесторам.

В августе гендиректор Tether Паоло Ардоино объявил, что с 2014 года фирма оказала помощь более чем 145 правоохранительным органам во взыскании 108,8 млн долларов в USDT, связанных с незаконной деятельностью.

В сентябре Tether объявила о запуске подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями в сотрудничестве с аналитиками TRM Labs и командой TRON, который является крупнейшим блокчейном для торговли USDT.

В Deutsche Bank заявили о рисках монополии Tether на рынке стейблкоинов

Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений

Читать дальше

Ранее TRM Labs сообщала, что в 2023 году с преступной деятельностью было связано 1,6% объема USDT.

В конце прошлого года эксперты S&P Global проанализировали восемь крупнейших стейблкоинов на крипторынке и по итогу присвоили USDT оценку 4 из 5, где 5 — самый низкий балл.