До Квон перевел 9,64 BTC в ноябре. Аналитики зафиксировали перемещение средств с кошелька LFG
Согласно данным Digital Asset, глава Terraform Labs мог вывести с кошельков фонда и обналичить около 118 млн долларов
23.12.2022 - 11:30
512
3 мин
0
Что произошло? Аналитики южнокорейского издания Digital Asset сообщили, что глава Terraform Labs (TFL) До Квон выводил крупные суммы в биткоинах с адреса, принадлежащего фонду Luna Foundation Guard (LFG). LFG был создан для поддержки блокчейн-экосистемы Terra, рухнувшей в мае текущего года. Кроме того, по данным журналистов, основатель Terra сейчас пребывает в Сербии, куда сбежал из ОАЭ. Ранее эту информацию подтвердили и власти Южной Кореи.
Новость на сайте Digital Asset
Что еще известно? Аналитики отслеживали данные в блокчейне в течение семи месяцев с момента подачи судебного иска против До Квона. 8 ноября они зафиксировали перевод 9,64 BTC (около $188 000 на тот момент) с кошелька LFG на биржу Binance. 30 ноября в Digital Asset сообщили о переводе До Квоном 6983 BTC (~118 млн долларов) с кошелька LFG на Binance на анонимный адрес. До Квон не ответил на звонки и сообщения аналитиков с просьбой прокомментировать данные переводы.
По словам прокуратуры, До Квон недавно въехал в Сербию, где обмен криптовалют на наличные деньги осуществляется достаточно просто, например, через многочисленные криптоматы. Минфин Южной Кореи уже подал запрос о сотрудничестве в правительство Сербии в рамках расследования краха Terra.
В сентябре прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главы TFL, а Интерпол объявил его в международный розыск.
В ноябре южнокорейская прокуратура заявила, что До Квон отдавал указания своему работнику манипулировать ценой токена Terra (LUNA), который после проведения хардфорка в мае 2022 года называется Terra Classic (LUNC). В качестве доказательства приводится частная переписка в мессенджере.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.