Согласно данным Digital Asset, глава Terraform Labs мог вывести с кошельков фонда и обналичить около 118 млн долларов

​До Квон перевел 9,64 BTC в ноябре. Аналитики зафиксировали перемещение средств с кошелька LFG

23.12.2022 - 11:30

633

3 мин

Что произошло? Аналитики южнокорейского издания Digital Asset сообщили, что глава Terraform Labs (TFL) До Квон выводил крупные суммы в биткоинах с адреса, принадлежащего фонду Luna Foundation Guard (LFG). LFG был создан для поддержки блокчейн-экосистемы Terra, рухнувшей в мае текущего года. Кроме того, по данным журналистов, основатель Terra сейчас пребывает в Сербии, куда сбежал из ОАЭ. Ранее эту информацию подтвердили и власти Южной Кореи.

Новость на сайте Digital Asset

Что еще известно? Аналитики отслеживали данные в блокчейне в течение семи месяцев с момента подачи судебного иска против До Квона. 8 ноября они зафиксировали перевод 9,64 BTC (около $188 000 на тот момент) с кошелька LFG на биржу Binance. 30 ноября в Digital Asset сообщили о переводе До Квоном 6983 BTC (~118 млн долларов) с кошелька LFG на Binance на анонимный адрес. До Квон не ответил на звонки и сообщения аналитиков с просьбой прокомментировать данные переводы.

По словам прокуратуры, До Квон недавно въехал в Сербию, где обмен криптовалют на наличные деньги осуществляется достаточно просто, например, через многочисленные криптоматы. Минфин Южной Кореи уже подал запрос о сотрудничестве в правительство Сербии в рамках расследования краха Terra.

В сентябре прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест главы TFL, а Интерпол объявил его в международный розыск.

В ноябре южнокорейская прокуратура заявила, что До Квон отдавал указания своему работнику манипулировать ценой токена Terra (LUNA), который после проведения хардфорка в мае 2022 года называется Terra Classic (LUNC). В качестве доказательства приводится частная переписка в мессенджере.

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики