Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпаний
Пакет законопроектов предусматривает в том числе создание единого для блока Управления по борьбе с отмыванием денег
19.03.2024 - 15:28
617
3 мин
0
Что произошло? Законодатели ЕС приняли три ключевых документа в широком законодательном пакете по борьбе с отмыванием денег, который также будет применяться к криптовалютам. Он учредит орган по борьбе с отмыванием денег, единый свод правил для всех 27 государств-членов блока и жесткие правила для поставщиков криптоуслуг.
Что еще известно? Документы были одобрены Комитетом по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам и Комитетом по экономическим и валютным вопросам в составе Европарламента.
Голосование последовало за принятием в январе комплексного проекта Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), направленного на противодействие уклонению от санкций и отмыванию денег и включающего в себя создание единого свода правил и учреждение надзорного органа, в юрисдикцию которого войдет и криптовалютный сектор.
AMLR потребует от поставщиков криптоуслуг соблюдать требования к проверке клиентов и отслеживать трансграничные переводы и транзакции с использованием некастодиальных кошельков.
Более широкий пакет также предусматривает создание Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), базирующегося во Франкфурте. Так, 19 марта два комитета Европарламента одобрили создание AMLA, в пользу решения отдано 68 голосов, против — 10.
Власти ЕС согласовали ужесточение контроля криптопереводов на сумму свыше 1000 евро
Новая инициатива также включает меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков
Хотя регулирование направлено на выравнивание требований ко всем игрокам финансового сектора, европейская криптоиндустрия обеспокоена тем, что правила для поставщиков криптоуслуг более жесткие, чем для традиционных учреждений.
Ранее криптобиржа OKX анонсировала делистинг стейблкоина USDT в Европейской экономической зоне в связи со скорым принятием новой нормативно-правовой базы на территории блока.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.