FATF сообщила о недостаточном соблюдении AML в криптоиндустрии
По мнению экспертов, многие страны недостаточно регулируют деятельность криптокомпаний
20.04.2022 - 07:30
1042
2 мин
0
Что произошло? Эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пришли к выводу, что многие страны не соблюдают требования AML (противодействие отмыванию денег) в отношении криптовалютных компаний. Такие данные содержатся в отчете «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF».
Что еще заявили в FATF? Согласно отчету, 37% мировых юрисдикций частично следуют нормам FATF, а в 9% меры по борьбе с отмыванием денег не соблюдаются. В опубликованном документе указано, что наибольшие риски присутствуют в странах Евросоюза, Китае и США. По мнению экспертов, именно здесь следует усилить регулирование криптовалютной отрасли.
Какие события происходили ранее? В марте 2022 года Комитет по финансовой политике Банка Англии запросил дополнительные полномочия у правительства для усиления надзора и регулирования криптовалют. В своем отчете Центробанк заявил, что принятие цифровых активов представляет собой финансовые риски, и призвал коммерческие банки проявлять осторожность.
Полезный материал?
Происшествия
Digital Crime Task Force будет искать подозрительные переводы в сети Tron и помогать полиции замораживать средства до того, как их выведут.
12 нояб. 2026 г.
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$71 909
BTC
-3.46%
-
Ethereum
$2 017.37
ETH
-3.53%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$656.74
BSC
-4.48%
-
TRON
$0.315769
TRX
-0.16%
-
Zcash
$948.06
ZEC
-6.09%
-
Dogecoin
$0.066097
DOGE
-4.4%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%