FATF сообщила о недостаточном соблюдении AML в криптоиндустрии
По мнению экспертов, многие страны недостаточно регулируют деятельность криптокомпаний
20.04.2022 - 07:30
563
2 мин
0
Что произошло? Эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пришли к выводу, что многие страны не соблюдают требования AML (противодействие отмыванию денег) в отношении криптовалютных компаний. Такие данные содержатся в отчете «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF».
Что еще заявили в FATF? Согласно отчету, 37% мировых юрисдикций частично следуют нормам FATF, а в 9% меры по борьбе с отмыванием денег не соблюдаются. В опубликованном документе указано, что наибольшие риски присутствуют в странах Евросоюза, Китае и США. По мнению экспертов, именно здесь следует усилить регулирование криптовалютной отрасли.
Какие события происходили ранее? В марте 2022 года Комитет по финансовой политике Банка Англии запросил дополнительные полномочия у правительства для усиления надзора и регулирования криптовалют. В своем отчете Центробанк заявил, что принятие цифровых активов представляет собой финансовые риски, и призвал коммерческие банки проявлять осторожность.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.