FT: ООН назвала USDT одним из самых популярных инструментов отмывания денег в Азии
Ранее власти США также обвиняли Tether в содействии сбору средств для террористов ХАМАС
15.01.2024 - 13:46
489
3 мин
0
Что произошло? Эксперты ООН в новом отчете назвали стейблкоин USDT от эмитента Tether одним из самых популярных инструментов для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. В организации уточнили, что стабильная монета активно используется нелегальными онлайн-казино, а также организаторами мошеннических схем, включая так называемые романтические аферы.
Что еще известно? Вместе с тем в отчете сообщается, что правоохранительные органы в последние годы активно пресекали деятельность сетей по отмыванию денег, в том числе использующих USDT. Например, в августе прошлого года власти Сингапура устранили одну из таких сетей, конфисковав 735 млн долларов в наличных и криптовалюте.
Кроме того, в ноябре прошлого года Tether сообщила об участии в операции Минюста США, в результате которой на внешних кошельках южно-азиатской группировки по трафикингу было заморожено 225 млн USDT, связанных с аферами.
Ранее власти США также обращали внимание, что USDT может использоваться для финансирования терроризма и осуществления другой незаконной деятельности. Tether отвергла обвинения. а позже заблокировала все кошельки из санкционного списка Минфина США и подключила к своей платформе ФБР и Секретную службу.
Также аналитики указали на рост популярности блокчейна TRON среди террористов. USDT выпускается в том числе в этой сети.
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном
Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками
Согласно данным The Block, за год доля USDT в общем объеме предложения стейблкоинов возросла с 50% до 71%. Капитализация актива превышает 95 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.