В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном
Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками
![В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном](https://storage.getblock.net/source/1/zonO4iVPT8LRRs9qi3N8Wx0dT70AEMdY.webp)
01.12.2023 - 10:17
545
8 мин
0
Что произошло? Circle (эмитент стейблкоина USDC) обратилась к сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен с опровержением обвинений в причастности к финансированию терроризма и связях с создателем блокчейна TRON и главой бирж HTX и Poloniex Джастином Саном. Публичное письмо Circle стало ответом на обращение некоммерческой наблюдательной группы по этике Campaign for Accountability (CfA) от 9 ноября, в котором та заявила, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками.
В чем обвиняют Circle? В письме Брауну и Уоррен CfA пишет, что Circle добавила поддержку TRON в июле 2021 года, а два года спустя Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) заблокировало 26 TRON-кошельков «Палестинского исламского джихада», на которых суммарно хранилось свыше 93 млн долларов в USDC, нативных токенах блокчейна TRX и стабильных монетах USDT от Tether.
В CfA подчеркнули, что создатель TRON Джастин Сан имел деловые связи с Circle, несмотря на то, что «неоднократно был замечен в недобросовестном поведении». Так, в 2019 году он выкупил у Circle биржу Poloniex, которой Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в работе без регистрации. В марте текущего года SEC обвинила Сана и связанные с ним компании в выпуске и продаже незарегистрированных ценных бумаг криптоактивов TRX и BTT, мошенничестве и манипулировании рынком. В CfA считают, что между Circle и компаниями Сана сохраняются внутренние взаимоотношения.
![Аналитики указали на рост популярности блокчейна TRON среди террористов](https://storage.getblock.net/source/1/ZVKuAkTGqZVqa9SQ__K6cadxKWfOKhH-.png)
Аналитики указали на рост популярности блокчейна TRON среди террористов
Доминирующим активом в этой сети является стейблкоин USDT от Tether
Также в CfA считают, что вовлеченность USDC в незаконную деятельность усугубляется собственной технологией Circle для упрощения межсетевого взаимодействия. Инструмент CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol) для переноса активов между сетями был запущен Circle в апреле текущего года. В CfA отметили, что по этому вопросу направили обращение Управлению по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).
Хотя Circle является американской компанией со штаб-квартирой в штате Массачусетс (сенатором от которого является Уоррен), в CfA считают, что она избегает должного регулирования:
«Очевидное отсутствие регулирования позволило Circle выпускать USDC без проверки и одобрения в зарубежных сетях, таких как TRON, которые могут не соответствовать стандартам США по борьбе с незаконным финансированием».
Что ответили в Circle? Директор по стратегии и глава глобальной политики Circle Данте Диспарте в открытом письме Брауну и Уоррен заявил, что обращение CfA полно ошибок, недосказанностей и вводящей в заблуждение информации. Так, Circle всегда активно сотрудничала с властями США, Израиля и других стран для заморозки и конфискации монет USDC, связанных с незаконной деятельностью. В ноябре компания даже получила благодарность от Секретной службы США за участие в раскрытии мошеннической инвестиционной схемы и помощи в возврате средств жертвам.
Что касается 93 млн долларов в криптовалютах, изъятых у террористов, Диспарте пишет, что CfA исказила информацию, собранную блокчейн-аналитиками из фирмы Elliptic. Так, согласно сетевым данным, на эти кошельки поступило лишь $160 в USDC, причем ни одна из этих монет не была куплена напрямую у компании.
Ранее глава Tether Паоло Ардоино также обвинил журналистов WSJ в искажении данных Elliptic для завышения объема средств, якобы собранных террористами в криптовалютах. После публикации той статьи Tether также заинтересовались американские законодатели.
![Tether опровергла причастность к сбору средств для группировки ХАМАС](https://storage.getblock.net/source/1/S8LqU21krNhJQHN7AuTsAygZejB0qXST.jpg)
Tether опровергла причастность к сбору средств для группировки ХАМАС
Ранее в Сенате США потребовали привлечь компанию к уголовной ответственности
Диспарте также добавил, что ни Джастин Сан, ни какая-либо из его компаний в настоящий момент не имеют счетов в Circle. Более того, Circle превентивно закрыла все счета бизнесмена и связанных с ним компаний еще в феврале текущего года, хотя против него не было введено никаких санкций.
Диспарте напомнил, что Circle строго регулируется Минфином и ведомствами штатов Массачусетс, Огайо, Нью-Йорк и других, и обязана соблюдать Закон о банковской тайне (BSA) и законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, глава Circle Джереми Аллер еще в июне просил конгрессменов принять стандарты для эмитентов стабильных монет, чтобы повысить защиту потребителей.
![Глава Circle назвал регулирование стейблкоинов условием лидерства экономики США](https://storage.getblock.net/source/1/t1aUjz13sdXRMR9Na0HR-3CJkagFCwOU.png)
Глава Circle назвал регулирование стейблкоинов условием лидерства экономики США
По словам Джереми Аллера, это позволит укрепить лидерство доллара
Также компания в публичном поле поддержала поправки Уоррен к проекту оборонного бюджета, в результате чего в него была включена статья расходов на борьбу с отмыванием денег в криптовалюте.
«Circle уже давно сделала борьбу с незаконной финансовой деятельностью руководящим принципом работы», — заключил Диспарте.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.