Топ-менеджер FTX предупредил власти Багам о мошенничестве за два дня до банкротства биржи
По словам Райана Саламе, активы должны были покрыть финансовые потери связанной с платформой торговой фирмы Alameda Research
15.12.2022 - 10:45
612
3 мин
0
Что произошло? Глава подразделения криптобиржи FTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве. Он сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских Островов (SCB), что FTX отправляла средства клиентов аффилированной торговой фирме Alameda Research. По словам Саламе, активы должны были «покрыть финансовые потери Alameda, а перевод не был согласован с пользователями».
Что еще сообщил Саламе? Глава подразделения FTX заявил, что всего три человека имели доступ, необходимый для перевода активов клиентов в Alameda. По его словам, это бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель биржи Гэри Ванг и инженер Нишад Сингх.
Исполнительный директор SCB Кристина Ролле связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских Островов и потребовала провести расследование, поскольку речь может идти о незаконном присвоении или краже средств, мошенничестве или «другом преступлении».
10 ноября регулятор заморозил активы FTX Digital Markets и приостановил регистрацию компании в стране. Тогда же Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора фирмы в целях сохранения ее активов.
Согласно документам, Саламе находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и не выступал публично с момента краха FTX.
Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США. Он заключен под стражу как минимум до 8 февраля и ожидает слушаний об экстрадиции. Суд не отпустил его под залог, опасаясь побега.
13 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бэнкмана-Фрида в тайном переводе 1,8 млрд клиентских средств FTX в Alameda. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила FTX в предоставлении Alameda «несправедливых преимуществ», которые позволяли компании быстрее приводить ордера в исполнение.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 216
BTC
-1.3%
-
Ethereum
$3 160.58
ETH
+0.88%
-
BNB Smart Chain
$591.04
BSC
-1.46%
-
Ripple
$0.51746
XRP
-0.7%
-
Dogecoin
$0.146384
DOGE
-1.71%
-
Cardano
$0.460093
ADA
-1.67%
-
Bitcoin Cash
$476.96
BCH
-0.58%
-
Polkadot
$6.7
DOT
-2.08%
-
Litecoin
$84.68
LTC
-3.68%
-
Stellar XLM
$0.113503
XLM
+0.29%