Топ-менеджер FTX предупредил власти Багам о мошенничестве за два дня до банкротства биржи
По словам Райана Саламе, активы должны были покрыть финансовые потери связанной с платформой торговой фирмы Alameda Research
15.12.2022 - 10:45
1231
3 мин
0
Что произошло? Глава подразделения криптобиржи FTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве. Он сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских Островов (SCB), что FTX отправляла средства клиентов аффилированной торговой фирме Alameda Research. По словам Саламе, активы должны были «покрыть финансовые потери Alameda, а перевод не был согласован с пользователями».
Что еще сообщил Саламе? Глава подразделения FTX заявил, что всего три человека имели доступ, необходимый для перевода активов клиентов в Alameda. По его словам, это бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель биржи Гэри Ванг и инженер Нишад Сингх.
Исполнительный директор SCB Кристина Ролле связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских Островов и потребовала провести расследование, поскольку речь может идти о незаконном присвоении или краже средств, мошенничестве или «другом преступлении».
10 ноября регулятор заморозил активы FTX Digital Markets и приостановил регистрацию компании в стране. Тогда же Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора фирмы в целях сохранения ее активов.
Согласно документам, Саламе находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и не выступал публично с момента краха FTX.
Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США. Он заключен под стражу как минимум до 8 февраля и ожидает слушаний об экстрадиции. Суд не отпустил его под залог, опасаясь побега.
13 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бэнкмана-Фрида в тайном переводе 1,8 млрд клиентских средств FTX в Alameda. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила FTX в предоставлении Alameda «несправедливых преимуществ», которые позволяли компании быстрее приводить ордера в исполнение.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$81 409
BTC
-3.65%
-
Ethereum
$2 383.98
ETH
-4.49%
-
BNB Smart Chain
$731.09
BSC
-2.38%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.327999
TRX
-1.18%
-
Zcash
$1 215.81
ZEC
-10.39%
-
Dogecoin
$0.078663
DOGE
-5.27%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$274.11
BCH
-4.62%