Экс-главу FTX арестовали на Багамских Островах по запросу США

Согласно данным New York Times, Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в отмывании денег и мошенничестве

13.12.2022 - 07:15

1305

4 мин

Что произошло? 12 декабря основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских Островов. Это произошло после того, как прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс ознакомил их с закрытым обвинительным заключением. Уильямс написал в своем Twitter, что федеральное правительство ожидает оглашения обвинений уже 13 декабря. Согласно данным NYT, Бэнкман-Фрид обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.

Источник: Twitter.com

Как развивались события? До объявления об аресте ожидалось, что 13 декабря Бэнкман-Фрид даст показания в Комитете Палаты представителей США по финансовым услугам. Однако адвокаты основателя FTX сообщили, что он не появится, пишет телеканал CNBC. Член Палаты представителей Максин Уотерс, которая курирует этот комитет, сказала, что «удивлена» его арестом и разочарована тем, что Конгресс не сможет услышать показаний.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против Бэнкмана-Фрида отдельный набор обвинений, касающихся нарушений законодательства о ценных бумагах.

Источник: Twitter.com

Генеральный прокурор Багамских Островов Райан Пиндер сказал, что США «скорее всего, потребуют экстрадиции». В полиции добавили, что 13 декабря экс-глава FTX предстанет перед мировым судом в Нассау. Премьер-министр Филип Дэвис заявил, что Острова, как и США, заинтересованы в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые могли предать общественное доверие и нарушить закон. Дэвис добавил, что государство продолжит вести собственное расследование, при этом сотрудничая с регуляторами США и других стран.

Эксперты в области права сообщили CNBC, что если федеральное правительство предъявит обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи или банковских операций, Бэнкману-Фриду может грозить пожизненное заключение без возможности освобождения под надзором.

О том, как обменник из Гонконга способствовал росту FTX, читайте в статье GetBlock Magazine.

Автор: