​SEC обвинила экс-главу FTX в мошенничестве

Что произошло? Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в организации схемы по обману инвесторов. Согласно данным SEC, Бэнкман-Фрид скрыл факт перенаправления 1,8 млрд клиентских средств FTX в принадлежащую ему компанию Alameda Research. Об этом сообщается в пресс-релизе Комиссии от 13 декабря.

Пресс-релиз SEC

Подробности обвинения. Представители SEC заявили, что как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 млрд долларов, при этом около 1,1 млрд поступило от 90 клиентов, базирующихся в США. В своих заявлениях Бэнкман-Фрид представлял инвесторам FTX как безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами. В действительности он организовал многолетнюю мошенническую схему, в рамках которой скрыл факт перенаправления средств клиентов в частный фонд Alameda Research, а также предоставление Alameda практически неограниченной кредитной линии, финансируемой клиентами платформы.

Кроме того, перед инвесторами скрывали риск наличия у FTX значительных запасов переоцененных и неликвидных активов Alameda. В заявлении SEC также указано, что Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX для собственных венчурных инвестиций, а также покупок элитной недвижимости и крупных политических пожертвований.

Глава SEC Гэри Генслер заявил, что Бэнкман-Фрид «построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных мест для криптовалют». Предполагаемое мошенничество является тревожным сигналом для криптоплатформ о том, что им необходимо соблюдать законы и требования SEC. В отношении тех платформ, которые не соблюдают законы о ценных бумагах, Отдел по обеспечению соблюдения законодательства SEC готов принять меры, заключил Генслер.

SEC обвиняет Бэнкмана-Фрида в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года. Комиссия требует запрета на будущие нарушения, включая запреты на участие экс-главы FTX в выпуске, предложении или продаже любых ценных бумаг (кроме как для своего личного счета), а также возмещения незаконно полученных доходов и запрета на работу в качестве должностного лица или руководителя.

Как передает издание The Wall Street Journal, после ареста Бэнкмана-Фрида на Багамских Островах свои показания Конгрессу США должен дать новый исполнительный директор FTX, Джон Дж. Рэй. Ранее показания должен был дать сам Бэнкман-Фрид.

Новость на сайте WSJ

Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря. Это произошло после того, как прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс ознакомил власти Багамских Островов с закрытым обвинительным заключением. Федеральное правительство Штатов ожидает оглашения обвинений уже 13 декабря. Согласно данным NYT, Бэнкман-Фрид обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.

Узнать о том, во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов, можно в статье GetBlock Magazine.