Топ-менеджер FTX предупредил власти Багам о мошенничестве за два дня до банкротства биржи
По словам Райана Саламе, активы должны были покрыть финансовые потери связанной с платформой торговой фирмы Alameda Research
15.12.2022 - 10:45
722
3 мин
0
Что произошло? Глава подразделения криптобиржи FTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве. Он сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских Островов (SCB), что FTX отправляла средства клиентов аффилированной торговой фирме Alameda Research. По словам Саламе, активы должны были «покрыть финансовые потери Alameda, а перевод не был согласован с пользователями».
Что еще сообщил Саламе? Глава подразделения FTX заявил, что всего три человека имели доступ, необходимый для перевода активов клиентов в Alameda. По его словам, это бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель биржи Гэри Ванг и инженер Нишад Сингх.
Исполнительный директор SCB Кристина Ролле связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских Островов и потребовала провести расследование, поскольку речь может идти о незаконном присвоении или краже средств, мошенничестве или «другом преступлении».
10 ноября регулятор заморозил активы FTX Digital Markets и приостановил регистрацию компании в стране. Тогда же Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора фирмы в целях сохранения ее активов.
Согласно документам, Саламе находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и не выступал публично с момента краха FTX.
Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США. Он заключен под стражу как минимум до 8 февраля и ожидает слушаний об экстрадиции. Суд не отпустил его под залог, опасаясь побега.
13 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бэнкмана-Фрида в тайном переводе 1,8 млрд клиентских средств FTX в Alameda. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила FTX в предоставлении Alameda «несправедливых преимуществ», которые позволяли компании быстрее приводить ордера в исполнение.
Полезный материал?
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$69 404
BTC
+2.37%
-
Ethereum
$2 425.11
ETH
+1.18%
-
BNB Smart Chain
$563.64
BSC
+2.11%
-
Ripple
$0.513701
XRP
+2.08%
-
Dogecoin
$0.170318
DOGE
+7.63%
-
Cardano
$0.333679
ADA
+2.38%
-
Bitcoin Cash
$342.97
BCH
+4.17%
-
Polkadot
$3.86
DOT
+2.88%
-
Litecoin
$65.46
LTC
-0.07%
-
Stellar XLM
$0.093384
XLM
+2.49%