Индия блокирует 25 офшорных криптобирж за нарушение AML-требований
Нелегальные платформы ограничили в доступе для индийских пользователей
03.10.2025 - 10:30
4210
3 мин
0
Главное:
- FIU Индии направило уведомления 25 офшорным криптобиржам за несоблдение требований AML и отсутствие регистрации в соответствии с PMLA.
- Власти обязали интернет-провайдеров и магазины приложений блокировать доступ к сайтам и приложениям этих платформ.
- Меры подчеркивают курс Индии на усиление контроля за крипторынком.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) выдало уведомления 25 офшорным криптобиржам за нарушение правил AML. Эти платформы не зарегистрированы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, регулирующим деятельность поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA) с марта 2023 года.
По словам официальных лиц, биржи обслуживали индийских пользователей без лицензии, что создавало риски отмывания денег и незаконных транзакций. FIU предписало индийским интернет-провайдерам и магазинам приложений заблокировать доступ к веб-сайтам и мобильным приложениям платформ, не соответствующих требованиям.
FIU отметила, что направила уведомления о несоблюдении 25 офшорным провайдерам криптосервисов, среди них: Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.
Укрепление контроля
С марта 2023 года все поставщики услуг VDA, работающие в Индии, обязаны внедрить строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC), вести подробную документацию по транзакциям и сообщать о подозрительной активности в FIU.
В 2024 году FIU уже штрафовало крупные международные биржи, включая Binance, за работу без надлежащей регистрации. Чиновники утверждают, что незарегистрированные офшорные биржи подрывают работу соответствующих внутренних платформ и повышают риски незаконных финансовых потоков.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 767
BTC
-2.1%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.11
XRP
-1.98%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.079822
DOGE
-4.19%
-
Zcash
$424.95
ZEC
-5.72%
-
Stellar XLM
$0.195281
XLM
-8.05%
-
Cardano
$0.154199
ADA
-4.39%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%