Власти Индии обвинили Binance и другие ведущие биржи в несоблюдении AML-законов
Финразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны
29.12.2023 - 11:32
681
3 мин
0
Что произошло? Управление финансовой разведки Индии (FUI) обвинило ведущие зарубежные биржи в несоблюдении Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В связи с этим чиновники обратились в Министерство коммуникаций и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты платформ на территории страны. В список вошли Binance, Kucoin, HTX (ранее Huobi), Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex.
Что еще известно? В пресс-релизе уточняется, что с марта текущего года поставщики услуг виртуальных активов обязаны зарегистрироваться в FUI, соблюдать законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и подавать соответствующую отчетность.
Требование касается всех платформ, оказывающих услуги жителям Индии, независимо от наличия местного представительства. К концу года в FUI зарегистрировалась 31 криптокомпания.
Ранее ЦБ Индии выступил против интеграции криптовалют в финансовую систему, заявив, что в нынешнем виде такие активы не несут преимуществ для экономики.
В ноябре Мининформации Казахстана заблокировало сайт американской криптобиржи Coinbase за нарушение законодательства. Так, выпуск и оборот цифровых активов на территории страны разрешены только в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензия которого у Coinbase отсутствует.
Ранее Binance выплатила 4,3 млрд долларов штрафа для урегулирования обвинений Минфина США в отмывании денег. Основатель Binance Чанпэн Чжао, который ушел с поста гендиректора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения, предстанет по этому делу перед судом в феврале следующего года. Бизнесмену может грозить 18 месяцев заключения, при этом до даты заседания ему запрещено покидать страну.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.