СМИ: Прокуратура США расследует нарушения AML-законов компанией Block Джека Дорси
Анонимный бывший сотрудник предоставил властям документы, предположительно доказывающие нарушение санкций
02.05.2024 - 08:45
859
5 мин
0
Что произошло? Прокуратура США начала изучать деятельность финтех-компании Block основателя Twitter Джека Дорси в связи с подозрениями в многолетних нарушениях AML-законодательства, сообщает NBC News со ссылкой на анонимные источники. Власти утверждают, что компания и ее подразделения Square и Cash App обрабатывали транзакции, связанные с террористическими группировками и юрлицами из санкционного списка, расположенными в Кубе, Иране, России и Венесуэле.
Что еще известно? Бывший сотрудник компании предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, демонстрирующие, что Square и Cash App не собирали достаточно информации о пользователях для оценки их рисков, Square обработала тысячи транзакций с участием стран из санкционного списка, а Block обработала множество криптотранзакций для террористических групп.
Анонимный бывший сотрудник заявил, что компания должным образом не сообщала регуляторам о транзакциях по кредитным картам, а также долларовым и биткоин-переводам. Кроме того, она не устранила нарушения после вынесения предупреждения. Интересы бывшего сотрудника Block на встрече с прокурорами представлял экс-юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Эдвард Сидле.
Встреча состоялась после того, как в середине февраля другие осведомители донесли финансовым регуляторам о нарушениях Block. Кроме того, в феврале и апреле компанию покинули два топ-менеджера: Лоуренс Саммерс, входивший в комитет по аудиту, и Шэрон Ротстайн. В Block однако заявили, что они уволились по личным причинам, не связанным с разногласиями по поводу работы компании.
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
Приложение Cash App позволяет пользователям мгновенно отправлять и получать деньги, а также покупать акции и биткоины. По состоянию на декабрь прошлого года у Cash App было 56 млн активных счетов и 248 млрд долларов притока за предыдущие четыре квартала. Сервис использует внешних банковских партнеров для предоставления ряда услуг. Например, совместно с банком Sutton Bank в Огайо Cash App выпускает предоплаченные дебетовые карты Visa.
Square представляет собой платформу финансовых услуг, которой пользуются миллионы продавцов. Продавцы считаются клиентами Square, в то время как пользователи считаются клиентами Cash App.
В комментарии NBC News пресс-секретарь Block заявил, что компания имеет обширную комплаенс программу, которая регулярно адаптируется к изменениям нормативно-правовой базы по санкциям, а также вкладывает значительные средства в улучшения этой программы. В компании добавили, что добровольно сообщали о тысячах незаконных транзакций в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), контролирующее исполнение санкций.
Block Джека Дорси разработает систему майнинга биткоинов
Компания уже представила 3-нм чип для добычи первой криптовалюты
Ранее суд США приговорил основателя и бывшего гендиректора крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к 4 месяцам тюрьмы за нарушение AML-норм, прокуратура запрашивала 3 года заключения.
Полезный материал?
Рынки
Это первый шаг на пути к подаче заявки на листинг паев ETF
2 окт. 2024 г.
Майнинг
В свою очередь доход от комиссионных упал до минимальной отметки с момента появления стандарта токенов BRC-20
2 окт. 2024 г.
Происшествия
Показатель в первые три квартала 2024 года превысил 2 млрд долларов
30 сент. 2024 г.
Рынки
Глава комиссии заявил, что подход банка к хранению подходит для различных криптовалют, а не только BTC и ETH
27 сент. 2024 г.
Рынки
Продавец заявляет, что данные получены в результате утечки в августе текущего года
24 сент. 2024 г.
Рынки
Рост комиссий вызвал рост объема сжигаемых при транзакциях монет
23 сент. 2024 г.