Оператор сервиса микширования ВТС Helix признался в отмывании 300 млн долларов
Житель штата Огайо Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания теневых средств в ходе работы с сервисом микширования Helix на базе DarkNet
19.08.2021 - 07:05
775
2 мин
0
.
Что произошло? Как сообщило министерство юстиции США, основатель и оператор сервиса микширования ВТС Helix, 38-летний Ларри Дин Хармон, признался в отмывании крупных денежных сумм.
По словам обвиняемого, с 2014 по 2017 год он работал оператором в системе Helix, а также в поисковой системе DarkNet, известной как Grams. С целью отмывания денег он вступил в преступный сговор с даркнет-маркетплейсами AlphaBay, Evolution и Cloud 9. По данным Минюста, через систему Helix прошло более 350 тысяч ВТС, которые на момент операции оценивались более чем в 300 млн долларов.
«Хармон признался в сговоре с DarkNet в отмывании средств, добытых за счет незаконного оборота наркотиков и другой противоправной деятельности, — рассказал помощник директора вашингтонского офиса ФБР Стивен М. Д'Антуоно. — Сегодняшнее признание вины показывает стремление ФБР проникнуть в подпольные сети по отмыванию денег в цифровых активах, поддерживаемых киберпреступными группировками, и прекратить их деятельность».
Как проходило расследование? Впервые Министерство юстиции возбудило дело против Хармона в феврале. Ведомство координировало свое расследование с агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году наложило на фигуранта административный штраф в размере 60 млн долларов за нарушение Закона о банковской тайне.
Какое наказание понесет обвиняемый? После признания вины в отмывании денег Хармон потеряет порядка 4 400 ВТС на сумму более 200 млн долларов. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Полезный материал?
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 310
BTC
+0.95%
-
Ethereum
$3 097.82
ETH
+0.88%
-
BNB Smart Chain
$559.68
BSC
+1.47%
-
Ripple
$0.507425
XRP
+0.88%
-
Dogecoin
$0.154199
DOGE
+0.56%
-
Cardano
$0.472381
ADA
+3.36%
-
Bitcoin Cash
$484.57
BCH
-0.5%
-
Polkadot
$6.76
DOT
-0.55%
-
Litecoin
$81.45
LTC
+0.32%
-
Stellar XLM
$0.112379
XLM
+1.48%