Оператор сервиса микширования ВТС Helix признался в отмывании 300 млн долларов
Житель штата Огайо Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания теневых средств в ходе работы с сервисом микширования Helix на базе DarkNet
19.08.2021 - 07:05
1050
2 мин
0
.
Что произошло? Как сообщило министерство юстиции США, основатель и оператор сервиса микширования ВТС Helix, 38-летний Ларри Дин Хармон, признался в отмывании крупных денежных сумм.
По словам обвиняемого, с 2014 по 2017 год он работал оператором в системе Helix, а также в поисковой системе DarkNet, известной как Grams. С целью отмывания денег он вступил в преступный сговор с даркнет-маркетплейсами AlphaBay, Evolution и Cloud 9. По данным Минюста, через систему Helix прошло более 350 тысяч ВТС, которые на момент операции оценивались более чем в 300 млн долларов.
«Хармон признался в сговоре с DarkNet в отмывании средств, добытых за счет незаконного оборота наркотиков и другой противоправной деятельности, — рассказал помощник директора вашингтонского офиса ФБР Стивен М. Д'Антуоно. — Сегодняшнее признание вины показывает стремление ФБР проникнуть в подпольные сети по отмыванию денег в цифровых активах, поддерживаемых киберпреступными группировками, и прекратить их деятельность».
Как проходило расследование? Впервые Министерство юстиции возбудило дело против Хармона в феврале. Ведомство координировало свое расследование с агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году наложило на фигуранта административный штраф в размере 60 млн долларов за нарушение Закона о банковской тайне.
Какое наказание понесет обвиняемый? После признания вины в отмывании денег Хармон потеряет порядка 4 400 ВТС на сумму более 200 млн долларов. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Полезный материал?
Рынки
Преступные средства перемещались в сетях Ethereum и TRON
16 мая 2025 г.
Крипторегулирование
Чиновник также отметил, что майнинговые компании могут сыграть ключевую роль в модернизации энергетической инфраструктуры страны
14 мая 2025 г.
Рынки
Суточный показатель биржи превышает отметку в 3 млрд долларов
12 мая 2025 г.
Рынки
По словам анонимных источников, материнская компания Facebook добавит поддержку USDT и USDC
9 мая 2025 г.
Рынки
Ончейн-анализ выявил активность покупателей за несколько минут до официального объявления о запуске
6 мая 2025 г.
Происшествия
Большинство валидаторов внедрили необходимые изменения еще в апреле
5 мая 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$103 321
BTC
+0.14%
-
Ethereum
$2 481.7
ETH
-0.71%
-
Ripple
$2.36
XRP
+0.04%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.21543
DOGE
-1.39%
-
Cardano
$0.741917
ADA
-0.91%
-
Stellar XLM
$0.287245
XLM
-0.82%
-
Bitcoin Cash
$393.88
BCH
-0.02%
-
Litecoin
$96.68
LTC
-2.3%
-
Polkadot
$4.61
DOT
-1.65%