Прокуроры потребовали от американских хедж-фондов раскрыть связи с Binance
Инвестиционные компании получили повестки с требованием передать прокурорам переписки с биржей
09.01.2023 - 07:05
473
3 мин
0
Что произошло? Федеральная прокуратура США проверяет сделки между американскими хедж-фондами и криптовалютной биржей Binance в рамках расследования деятельности платформы. Сама Binance находится под следствием Минюста США по делу об отмывании денег и нарушении санкций. Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает издание The Washington Post.
Что еще известно? По словам двух человек, ознакомившихся с повестками, прокуратура штата Вашингтон в Сиэтле потребовала от инвестиционных компаний передать их переписки и записи переговоров с Binance.
По мнению бывшего прокурора Минюста Джона Гоуза, прокуратура проверяет, не нарушила ли Binance закон о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений проверять личности своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег, уклонением от налогов и другими преступлениями. А повестки в суд означают то, что прокуроры начали тщательную проверку взаимоотношений биржи с американскими инвесторами.
При этом главный стратег биржи Патрик Хиллманн ранее отказался комментировать статус расследования в отношении Binance. Он сообщил лишь о том, что компания ежедневно общается практически со всеми регулирующими органами по всему миру. По словам Хиллмана, у компании были недостатки в подходе к соблюдению нормативных требований в первые несколько лет ее быстрого расширения. Однако в последнее время Binance инвестировала значительные средства в программы обеспечения соответствия требованиям регуляторов.
Ранее аналитики Arcane Research сообщили о рекордном доминировании Binance на крипторынке, заявив, что биржа, по сути, «и есть рынок криптовалют». Столь высокая доля может стать одной из проблем для дальнейшего развития Binance, отметили в Bernstein.
О масштабах влияния Binance на крипторынок можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.