Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег
Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей
![Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег](https://storage.getblock.net/source/1/YHd8ggiIThhfuMLuLLzxJwjv0n6Cndow.webp)
13.03.2024 - 10:05
625
5 мин
0
Что произошло? Суд присяжных в Вашингтоне признал основателя криптомикшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов. В ходе расследования было доказано, что Стерлингов управлял сервисом с октября 2011 по апрель 2021 года, за это время он обработал транзакции на 1,2 млн BTC или 400 млн долларов по курсам на момент их совершения. Основная часть средств поступала с даркнет-маркетплейсов и была связана с наркоторговлей, кражей личных данных, программами-вымогателями и материалами о сексуальном насилии над детьми.
Что еще известно? 35-летний гражданин России и Швеции Роман Стерлингов признан виновным по всем пунктам обвинения, включая сговор с целью отмывания денег, отмывание незаконных денежных средств, ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение закона Округа Колумбия о работе компаний по переводу денег.
Присяжные также одобрили конфискацию ранее арестованных правоохранителями активов, в числе которых 1354 биткоина, хранящихся в кошельке на Bitcoin Fog, а также $349 625 и ряд криптовалют, включая биткоин, Ethereum, Monero и Stellar, хранящихся в кошельке на американской криптобирже Kraken.
![Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности](https://storage.getblock.net/source/1/X52qTqGPl3f9ACfMwX6fHA0yp98K_ABZ.png)
Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности
Инициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
При запуске Стерлингов рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткойн-транзакций и уклонения от правоохранительных органов. Крупнейшими пользователями Bitcoin Fog были даркнет-маркетплейсы Agora, Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution и AlphaBay, при этом Стерлингов заработал миллионы долларов на комиссионных. Как установили присяжные, деятельность Стерлингова по микшированию средств в соответствии с федеральным законодательством квалифицируется как незаконная услуга по переводу и отмыванию денег.
«Даркнет-преступники уже должны знать, что такие сервисы, как Bitcoin Fog, не могут обеспечить заявленную анонимность криптовалютных транзакций. Решение присяжных демонстрирует, что США могут и будут бороться с использованием технологий для совершения преступлений в киберпространстве», — заявил прокурор Мэтью Грейвс.
Оглашение приговора и решения по конфискации активов назначено на 15 июля текущего года. Максимальное наказание по всем пунктам обвинения составляет 50 лет заключения. Стерлингов был арестован 27 апреля 2021 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса и с тех пор остается под стражей.
![Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР](https://storage.getblock.net/source/1/OHSCvSGjpqDii1lL-uLfCsu-RQCUKr4K.png)
Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР
Через сервис прошли средства от крупнейших взломов криптопроектов
В августе прошлого года власти США обвинили основателей находящегося в санкционном списке криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании 1 млрд долларов, в том числе отправленных хакерами из КНДР. Шторм был задержан в США и позже освобожден под залог, Семенов остается на свободе. Кроме того, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее был задержан в Нидерландах, где ожидает начала судебного разбирательства.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.