Власти Южной Кореи обвинили До Квона в конвертации незаконных доходов в биткоины
С этой целью основатель компании использовал зарубежные криптобиржи
07.04.2023 - 12:35
982
3 мин
0
Что произошло? Прокуратура Южной Кореи выявила незаконные активы на сумму 414,5 млрд вон (~314,2 млн долларов), связанные с соучредителем компании Terraform Labs (TFL) До Квоном и его сообщниками. Непосредственно с Квоном прокуроры связали около 91,4 млрд вон (69 млн долларов) из указанной суммы, передает местное издание KBS. При этом активы не подлежат взысканию и не находятся под юрисдикцией властей Южной Кореи, поскольку Квон конвертировал большую часть средств в биткоин, используя зарубежные криптобиржи.
Как действуют правоохранители? Власти Южной Кореи потребовали от биржи Binance остановить все запросы на вывод средств, связанные с Квоном. Платформа подтвердила изданию Cointelegraph, что сотрудничает с прокуратурой и предлагает любую необходимую помощь, отметив, что «не может комментировать текущие расследования правоохранителей».
Южнокорейские прокуроры активно отслеживают имущество, связанное с руководителями TFL, чтобы вернуть часть незаконных средств, полученных в результате краха блокчейн-экосистемы Terra в мае прошлого года. Так, 3 апреля прокуратура арестовала недвижимость восьми руководителей и сотрудников TFL на сумму 205 млн долларов.
Помимо ареста домов в Сеуле, принадлежащих бывшему гендиректору Шин Хен Сону и другим, прокуратура также подала иски о взыскании на их автомобили, зарегистрированные за рубежом, и земельные участки в Хвасоне и Капхене в провинции Кенгидо и Тхэане в провинции Чхунчхон-Намдо.
Что касается Квона, бизнесмен продолжал уклоняться от ареста в течение почти года, прежде чем был задержан 23 марта в Черногории с поддельными документами. На следующий день против него открыла дело прокуратура США, заявив, что намерена добиться экстрадиции в Штаты.
А в феврале против TFL подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Чиновники заявили, что Квон и его сотрудники вывели из собственного проекта более 10 000 биткоинов, после чего обналичили 100 млн долларов через один из банков Швейцарии.
Полезный материал?
Крипторегулирование
Полномочия по продвижению сектора будут предоставлены министру торговли
21 мая 2024 г.
Рынки
Регулятор ценных бумаг США попросил биржи в ускоренном порядке обновить заявки на запуск таких продуктов
21 мая 2024 г.
Тренды
Недельный объем торгов за тот же период вырос на 200%
21 мая 2024 г.
Рынки
Эксперт также предупредил о рисках роста популярности запуска проектов с высокой полностью разводненной оценкой
20 мая 2024 г.
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.