Оператора криптовалютного обменника в США приговорили к тюремному заключению
Ему грозит до трех лет лишения свободы за управление нелицензированным бизнесом
22.11.2021 - 11:45
555
2 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом и отмывание денег от продажи наркотиков. Всего было проведено сделок на сумму 13 млн долларов, сообщает новостной портал Bitcoin.com.
Информация на сайте Bitcoin.com
Как развивались события? Мехиа занимался обменом криптовалюты с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он получал прибыль от этих операций, но не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал фейковые компании для маскировки своей деятельности, включая Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Что грозит преступнику? Мехиа арестовали в январе 2021 года. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в ведении бизнеса без лицензии и в отмывании денег. Суд постановил конфисковать все активы, полученные в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из домов в Санта-Ане и Онтарио, а также около $95 587 в криптовалютах.
Полезный материал?
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.
Рынки
Разрешения получили China Asset Management, Harvest Global Investments и Bosera Asset Management
15 апр. 2024 г.
Рынки
Основатель биржи заявил о готовности к многолетним судебным разбирательствам для доказательства легальности ее работы
11 апр. 2024 г.
Майнинг
По мнению Фреда Тиля, это событие уже учтено в цене в результате высокого спроса на BTC-ETF в США
10 апр. 2024 г.
Крипторегулирование
Нативные токены на эту сумму будут размещены в протоколе ликвидного стекинга Stride
8 апр. 2024 г.
Майнинг
В преддверии события наблюдался заметный рост хешрейта блокчейна
4 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 281
BTC
-5.06%
-
Ethereum
$3 079.8
ETH
-5.42%
-
BNB Smart Chain
$546.31
BSC
-6.31%
-
Ripple
$0.493467
XRP
-4.27%
-
Dogecoin
$0.155442
DOGE
-5.87%
-
Cardano
$0.46754
ADA
-4.6%
-
Bitcoin Cash
$485.8
BCH
-12.92%
-
Polkadot
$6.72
DOT
-5.92%
-
Litecoin
$78.74
LTC
-3.95%
-
Stellar XLM
$0.108278
XLM
-4.23%