Оператора криптовалютного обменника в США приговорили к тюремному заключению
Ему грозит до трех лет лишения свободы за управление нелицензированным бизнесом
22.11.2021 - 11:45
643
2 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом и отмывание денег от продажи наркотиков. Всего было проведено сделок на сумму 13 млн долларов, сообщает новостной портал Bitcoin.com.
Информация на сайте Bitcoin.com
Как развивались события? Мехиа занимался обменом криптовалюты с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он получал прибыль от этих операций, но не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал фейковые компании для маскировки своей деятельности, включая Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Что грозит преступнику? Мехиа арестовали в январе 2021 года. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в ведении бизнеса без лицензии и в отмывании денег. Суд постановил конфисковать все активы, полученные в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из домов в Санта-Ане и Онтарио, а также около $95 587 в криптовалютах.
Полезный материал?
Рынки
Продукт позволит профессиональным инвесторам отслеживать цену альткоина без необходимости держать его напрямую
18 апр. 2025 г.
Рынки
Ранее команда PumpFun запустила свою децентрализованную биржу для сохранения ликвидности в своей экосистеме
17 апр. 2025 г.
Технологии
Компания прогнозирует, что достаточно мощные устройства для взлома 256-битного ключа могут появиться в ближайшие 10 лет
17 апр. 2025 г.
Майнинг
Сотрудничество направлено на повышение децентрализации блокчейна
15 апр. 2025 г.
Рынки
В дальнейшем функция станет доступна клиентам в Европе и Австралии
15 апр. 2025 г.
Крипторегулирование
Правило было принято к концу президентского срока Джо Байдена
11 апр. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$87 465
BTC
+3.17%
-
Ethereum
$1 646.31
ETH
+3.11%
-
Ripple
$2.13
XRP
+2.83%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.162211
DOGE
+3.31%
-
Cardano
$0.644021
ADA
+3.04%
-
Stellar XLM
$0.256942
XLM
+5%
-
Bitcoin Cash
$341.22
BCH
+1.81%
-
Litecoin
$80.29
LTC
+4.84%
-
Polkadot
$3.95
DOT
+1.85%