Оператора криптовалютного обменника в США приговорили к тюремному заключению
Ему грозит до трех лет лишения свободы за управление нелицензированным бизнесом
22.11.2021 - 11:45
851
2 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом и отмывание денег от продажи наркотиков. Всего было проведено сделок на сумму 13 млн долларов, сообщает новостной портал Bitcoin.com.
Информация на сайте Bitcoin.com
Как развивались события? Мехиа занимался обменом криптовалюты с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он получал прибыль от этих операций, но не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал фейковые компании для маскировки своей деятельности, включая Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Что грозит преступнику? Мехиа арестовали в январе 2021 года. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в ведении бизнеса без лицензии и в отмывании денег. Суд постановил конфисковать все активы, полученные в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из домов в Санта-Ане и Онтарио, а также около $95 587 в криптовалютах.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$77 888
BTC
+0.39%
-
Ethereum
$2 263.49
ETH
+0.37%
-
BNB Smart Chain
$709.62
BSC
+0.44%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.313233
TRX
+1.7%
-
Zcash
$1 228.77
ZEC
-4.01%
-
Dogecoin
$0.075399
DOGE
-0.77%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$281.93
BCH
-2.23%