Оператора криптовалютного обменника в США приговорили к тюремному заключению
Ему грозит до трех лет лишения свободы за управление нелицензированным бизнесом

22.11.2021 - 11:45
488
2 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом и отмывание денег от продажи наркотиков. Всего было проведено сделок на сумму 13 млн долларов, сообщает новостной портал Bitcoin.com.
Информация на сайте Bitcoin.com
Как развивались события? Мехиа занимался обменом криптовалюты с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он получал прибыль от этих операций, но не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал фейковые компании для маскировки своей деятельности, включая Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Что грозит преступнику? Мехиа арестовали в январе 2021 года. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в ведении бизнеса без лицензии и в отмывании денег. Суд постановил конфисковать все активы, полученные в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из домов в Санта-Ане и Онтарио, а также около $95 587 в криптовалютах.
Полезный материал?
Рынки
По мнению аналитиков, действия Минфина США приведут к оттоку ликвидности и негативным сценариям для рынка
5 июн. 2023 г.
Происшествия
Судья посчитал эту сумму достаточной гарантией того, что обвиняемый останется в стране
5 июн. 2023 г.
Рынки
Самое малое количество соответствующих поисковых запросов поступает из Японии
5 июн. 2023 г.
Майнинг
Взятка стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России
5 июн. 2023 г.
Происшествия
Команда проекта заявила, что от атаки пострадали менее 1% ежемесячных активных пользователей
5 июн. 2023 г.
Рынки
Эксперты связали это с предстоящим халвингом в сети альткоина
2 июн. 2023 г.