Оператора криптовалютного обменника в США приговорили к тюремному заключению
Ему грозит до трех лет лишения свободы за управление нелицензированным бизнесом
22.11.2021 - 11:45
611
2 мин
0
Что произошло? Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом и отмывание денег от продажи наркотиков. Всего было проведено сделок на сумму 13 млн долларов, сообщает новостной портал Bitcoin.com.
Информация на сайте Bitcoin.com
Как развивались события? Мехиа занимался обменом криптовалюты с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он получал прибыль от этих операций, но не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал фейковые компании для маскировки своей деятельности, включая Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Что грозит преступнику? Мехиа арестовали в январе 2021 года. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в ведении бизнеса без лицензии и в отмывании денег. Суд постановил конфисковать все активы, полученные в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из домов в Санта-Ане и Онтарио, а также около $95 587 в криптовалютах.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 931
BTC
+0.75%
-
Ethereum
$3 472.55
ETH
-0.08%
-
Ripple
$2.28
XRP
-0.99%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.332525
DOGE
-0.63%
-
Cardano
$0.91307
ADA
-1.61%
-
Stellar XLM
$0.381245
XLM
-3.38%
-
Polkadot
$7.44
DOT
-0.73%
-
Bitcoin Cash
$463.15
BCH
-0.59%
-
Litecoin
$108.93
LTC
+0.49%