Гендиректор Titanium Blockchain получил более 4 лет тюрьмы за мошенничество в ходе ICO
Привлеченные средства Майкл Алан Столлери потратил на оплату проживания на Гавайях и покрытие кредита
27.03.2023 - 13:45
1206
4 мин
0
Что произошло? 24 марта основатель и гендиректор компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) Майкл Алан Столлери был приговорен судом США к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой. По данным правоохранителей, Столлери участвовал в схеме с первичным размещением токенов (ICO) BAR, в ходе которого TBIS привлекла около 21 млн долларов от инвесторов из США и других стран. При этом он сделал ряд ложных заявлений о работе проекта, а компания не зарегистрировала ICO в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), не имея освобождения от требований по регистрации.
Initial Coin Offering (ICO) или первоначальное предложение монет — способ привлечения первичного капитала с использованием криптовалюты, аналог IPO на фондовом рынке. Проект продает свои токены инвесторам и использует вырученные средства для развития. Участники ICO держат купленные токены в надежде на будущий рост их стоимости.
Что еще известно? Для привлечения средств Столлери опубликовал ряд ложных утверждений в White Paper TBIS относительно инвестиционной привлекательности проекта, а также разместил на сайте поддельные отзывы клиентов и ложные новости о партнерстве с десятками известных компаний и Федеральной резервной системой США (ФРС).
После проведения ICO Столлери использовал средства инвесторов в личных целях, оплачивая расходы по кредитным картам и оплату счетов за проживание на Гавайях.
Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов
Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы
В августе 2022 года SEC обвинила проект Dragonchain в проведении незарегистрированного ICO токенов DRGN и незаконном сборе 16,5 млн долларов. Регулятор добивается судебного запрета на деятельность проекта, возмещения ущерба инвесторам с процентами и выплаты штрафов.
В июне SEC начала расследование в отношении Binance и ее нативного токена BNB. Регулятор планировал выяснить, нарушала ли платформа правила продажи ценных бумаг в ходе ICO в 2017 году.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$79 856
BTC
-1.45%
-
Ethereum
$2 300.4
ETH
-2.63%
-
BNB Smart Chain
$745.92
BSC
+0.03%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.329111
TRX
-0.54%
-
Zcash
$1 249.15
ZEC
-4.86%
-
Dogecoin
$0.077695
DOGE
-2.14%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$281.22
BCH
-4.59%