Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов
Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы
02.12.2021 - 10:15
503
2 мин
0
Что произошло? Федеральные прокуроры предъявили обвинения криптовалютному трейдеру из Род-Айленда в обмане инвесторов на сумму 5 млн долларов. Министерство юстиции США заявило, что Джереми Спенс, известный как Coin Signals, обманывал инвесторов около двух лет.
Информация на сайте Министерства юстиции США
Как развивались события? С ноября 2017 года по апрель 2019 года трейдер заманивал инвесторов в криптовалютные инвестиционные пулы, созданные и управляемые им. Спенс заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и привлекал инвесторов, гарантируя высокие доходы. Трейдер обещал инвесторам 148% годовых и более.
В действительности его торговля была убыточной, поэтому он фальсифицировал данные о прибыли и предоставлял инвесторам поддельные документы. Спенс использовал средства новых инвесторов для выплат старым.
Что ждет мошенника? Если Coin Signals будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Однако на фоне сотрудничества со следствием его срок тюремного заключения сократился до 10 лет. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Спенса в мошенничестве в рамках отдельного дела, требуя возмещения ущерба, постоянного запрета на торговлю и денежных штрафов.
Полезный материал?
Рынки
Преступные средства перемещались в сетях Ethereum и TRON
16 мая 2025 г.
Крипторегулирование
Чиновник также отметил, что майнинговые компании могут сыграть ключевую роль в модернизации энергетической инфраструктуры страны
14 мая 2025 г.
Рынки
Суточный показатель биржи превышает отметку в 3 млрд долларов
12 мая 2025 г.
Рынки
По словам анонимных источников, материнская компания Facebook добавит поддержку USDT и USDC
9 мая 2025 г.
Рынки
Ончейн-анализ выявил активность покупателей за несколько минут до официального объявления о запуске
6 мая 2025 г.
Происшествия
Большинство валидаторов внедрили необходимые изменения еще в апреле
5 мая 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$103 206
BTC
-0.32%
-
Ethereum
$2 477.41
ETH
-2.3%
-
Ripple
$2.36
XRP
-1.17%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.21497
DOGE
-3.1%
-
Cardano
$0.742921
ADA
-2.24%
-
Stellar XLM
$0.28618
XLM
-2.53%
-
Bitcoin Cash
$391.98
BCH
-1.07%
-
Litecoin
$96.31
LTC
-3.33%
-
Polkadot
$4.61
DOT
-3.17%