Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов

Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы

02.12.2021 - 10:15

180

2 мин

Что произошло? Федеральные прокуроры предъявили обвинения криптовалютному трейдеру из Род-Айленда в обмане инвесторов на сумму 5 млн долларов. Министерство юстиции США заявило, что Джереми Спенс, известный как Coin Signals, обманывал инвесторов около двух лет.

Информация на сайте Министерства юстиции США

Как развивались события? С ноября 2017 года по апрель 2019 года трейдер заманивал инвесторов в криптовалютные инвестиционные пулы, созданные и управляемые им. Спенс заявлял о своей прибыльной торговле на криптовалютных рынках и привлекал инвесторов, гарантируя высокие доходы. Трейдер обещал инвесторам 148% годовых и более.

В действительности его торговля была убыточной, поэтому он фальсифицировал данные о прибыли и предоставлял инвесторам поддельные документы. Спенс использовал средства новых инвесторов для выплат старым.

Что ждет мошенника? Если Coin Signals будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Однако на фоне сотрудничества со следствием его срок тюремного заключения сократился до 10 лет. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Спенса в мошенничестве в рамках отдельного дела, требуя возмещения ущерба, постоянного запрета на торговлю и денежных штрафов.

Автор:

Татьяна Дарда

Полезный материал?

Яндекс Мессенджер Email pассылка Telegram канал

Рынки

Сбербанк запустит DeFi-платформу на блокчейне Ethereum в апреле 2023 года

Открытое тестирование начнется в марте

3 февр. 2023 г.

Происшествия

В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера

Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato

3 февр. 2023 г.

Рынки

Пользователь заплатил комиссию в размере $32 000 за перевод в сети Ethereum

Сумма транзакции составила $55 098

3 февр. 2023 г.

Происшествия

Техдиректор Tether назвал статью WSJ о владельцах компании «клоунской»

Журналисты сообщили, что 86% акций компании принадлежат четырем топ-менеджерам, которые ранее не имели большого опыта в секторе финансов

3 февр. 2023 г.

Тренды

Пользователи Axie Infinity смогут брать кредиты под игровые активы

Студия-разработчик Sky Mavis заключила партнерство с лендинговым протоком MetaLend

3 февр. 2023 г.

Рынки

Токен OP вырос на 24% после предложения по обновлению сети

В случае одобрения со стороны сообщества обновление Bedrock будет активировано 15 марта

2 февр. 2023 г.

Новости

Magazine

Валюты

AML

Пользователям

Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов

Курсы криптовалют

Новости

Новое в базе знаний

Новости

Magazine

Валюты

AML

Пользователям

​Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов

Подпишитесь на дайджест, чтобы быть в курсе главных новостей.

Курсы криптовалют

Новости

Новое в базе знаний

Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов