Власти США изучали деятельность FTX до ее банкротства
Работой криптобиржи интересовалась прокуратура по Южному округу Нью-Йорка
22.11.2022 - 12:25
740
3 мин
0
Что произошло? По данным Bloomberg, группа компаний FTX Group Сэма Банкмана-Фрида находилась в поле зрения властей США еще до своего краха. В частности, деятельностью криптофирм интересовалась прокуратура по Южному округу Нью-Йорка. Ведомство под руководством Дамиана Уильямса в течение нескольких месяцев проводило проверки американского и офшорного подразделений биржи, пишет агентство.
Что еще сообщает издание? По словам источников, прокуратура проверяла соблюдение Закона о банковской тайне, а также искала офшорные фирмы, которые тайно обслуживают клиентов из США. Багамская компания FTX управляла ранее одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, а также отдельной и гораздо более ограниченной площадкой под названием FTX US, которая заявляла, что соответствует требованиям закона.
Неясно, пришли ли прокуроры к какому-либо выводу в своем расследовании до того, как FTX рухнула, вызвав волнения на крипторынке. Однако, по словам инсайдеров, это вывело федеральное расследование на новую траекторию. Представители прокуратуры США и FTX отказались от комментариев.
Прокуроры и регулирующие органы США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), теперь ищут помощи у нового гендиректора FTX Джона Дж. Рэя. Он возглавил компанию в рамках процедуры банкротства. Рэй заявил, что никогда в своей карьере не видел ничего хуже нынешнего положения дел в компании. По его мнению, ситуация на бирже — это «полный провал корпоративного контроля и полное отсутствие достоверной финансовой информации». Корпоративные средства также использовались сотрудниками для покупки личного имущества.
О том, как обвал FTX повлиял на продолжительность медвежьего рынка, можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$79 973
BTC
-1.66%
-
Ethereum
$2 313.07
ETH
-2.39%
-
BNB Smart Chain
$751.55
BSC
+0.31%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.331144
TRX
-0.08%
-
Zcash
$1 245.52
ZEC
-5.39%
-
Dogecoin
$0.077892
DOGE
-2.75%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$279.72
BCH
-5.84%