STU: инсайдерская торговля происходит в 10–25% листингов на Coinbase
Таким способом мошенникам удалось заработать минимум 1,5 млн долларов
18.08.2022 - 07:30
1372
3 мин
0
Что произошло? Согласно недавнему исследованию Сиднейского технологического университета (STU), инсайдерская торговля происходит при 10–25% листингов на криптовалютной бирже Coinbase. Таким образом инсайдером удалось заработать минимум 1,5 млн долларов. Эксперты отобрали 146 токенов, которые были размещены на Coinbase в период с 25 сентября 2018 года по 1 мая 2022 года, и проанализировали ценовые графики активов до и после листинга.
Что еще сказано в исследовании? Для изучения ценовых движений токенов аналитики брали 400-часовой период: 300 часов до объявления о листинге на Coinbase и 100 часов после. Данные о ценах собирались с централизованных и децентрализованных бирж (CEX/DEX), на которых токены уже были размещены по меньшей мере за 20 дней до анонса Coinbase.
Было отмечено, что в случаях инсайдерской торговли в период перед листингом токен демонстрирует аномально высокую доходность. Эксперты утверждают, что ценовые модели таких активов на биржах были аналогичны «разбегам», которые на наблюдались в зафиксированных случаях инсайдерской торговли акциями.
Кроме того, некоторое количество адресов подозревалось в резком накоплении, а затем быстрой утилизации токенов сразу после листинга актива на Coinbase. Аналитики также заявили, что им удалось выявить несколько случаев инсайдерской торговли, по которым не заведено уголовное дело.
21 июня в США завели первое уголовное дело об инсайдерской торговле криптовалютами. Суд предъявил обвинения бывшему менеджеру Coinbase Исхану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани. Согласно материалам дела, подсудимым удалось заработать 1,5 млн долларов на листинге 25 криптовалют.
В ходе разбирательств ни Исхан, ни его брат не признали себя виновными. Их адвокат оспорил обвинения, указав на то, что дела об инсайдерской торговле должны быть связаны с ценными бумагами или товарами, чего нет в кейсе его подзащитных.
Полезный материал?
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$62 785
BTC
-0.08%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.07
XRP
-0.51%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.072183
DOGE
-0.06%
-
Zcash
$508.44
ZEC
-0.55%
-
Stellar XLM
$0.180358
XLM
-1.76%
-
Cardano
$0.158877
ADA
-0.31%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%