STU: инсайдерская торговля происходит в 10–25% листингов на Coinbase
Таким способом мошенникам удалось заработать минимум 1,5 млн долларов
18.08.2022 - 07:30
1443
3 мин
0
Что произошло? Согласно недавнему исследованию Сиднейского технологического университета (STU), инсайдерская торговля происходит при 10–25% листингов на криптовалютной бирже Coinbase. Таким образом инсайдером удалось заработать минимум 1,5 млн долларов. Эксперты отобрали 146 токенов, которые были размещены на Coinbase в период с 25 сентября 2018 года по 1 мая 2022 года, и проанализировали ценовые графики активов до и после листинга.
Что еще сказано в исследовании? Для изучения ценовых движений токенов аналитики брали 400-часовой период: 300 часов до объявления о листинге на Coinbase и 100 часов после. Данные о ценах собирались с централизованных и децентрализованных бирж (CEX/DEX), на которых токены уже были размещены по меньшей мере за 20 дней до анонса Coinbase.
Было отмечено, что в случаях инсайдерской торговли в период перед листингом токен демонстрирует аномально высокую доходность. Эксперты утверждают, что ценовые модели таких активов на биржах были аналогичны «разбегам», которые на наблюдались в зафиксированных случаях инсайдерской торговли акциями.
Кроме того, некоторое количество адресов подозревалось в резком накоплении, а затем быстрой утилизации токенов сразу после листинга актива на Coinbase. Аналитики также заявили, что им удалось выявить несколько случаев инсайдерской торговли, по которым не заведено уголовное дело.
21 июня в США завели первое уголовное дело об инсайдерской торговле криптовалютами. Суд предъявил обвинения бывшему менеджеру Coinbase Исхану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани. Согласно материалам дела, подсудимым удалось заработать 1,5 млн долларов на листинге 25 криптовалют.
В ходе разбирательств ни Исхан, ни его брат не признали себя виновными. Их адвокат оспорил обвинения, указав на то, что дела об инсайдерской торговле должны быть связаны с ценными бумагами или товарами, чего нет в кейсе его подзащитных.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$81 848
BTC
+1.27%
-
Ethereum
$2 396.42
ETH
+2.61%
-
BNB Smart Chain
$726.65
BSC
+2.92%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.330982
TRX
-0.11%
-
Zcash
$1 126.96
ZEC
+6.8%
-
Dogecoin
$0.079294
DOGE
+3.81%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$276.7
BCH
+4.24%