Аналитик Колин Ву: Руководство KuCoin начало обсуждать продажу биржи в 2023 году

Что произошло? Руководство KuCoin рассматривало возможность прекращения операций и продажи криптобиржи в 2023 году на фоне начала уголовного расследования ее деятельности в США и проведения ряда расследований в Китае. Об этом сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на три независимых анонимных источника. 26 марта Минюст США обвинил KuCoin и ее основателей Чун Гана и Ке Тана в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.

Источник: Twitter.com

Что еще известно? Власти Штатов обвинили топ-менеджеров в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа от поддержания адекватной AML-программы. Так, биржа не поддерживала процедуры идентификации клиентов (KYC) и не сообщала о подозрительных переводах средств.

Лишь в июле 2023 года, после начала уголовного расследования, биржа внедрила KYC-процедуру для новых клиентов, которая, однако, не распространялась на миллионы уже зарегистрированных пользователей, включая резидентов США.

Что такое AML и KYC, и как защититься от подозрительных транзакций

Чем более криптовалюты становятся частью современной финансовой системы, тем быстрее внедряются и механизмы ее регулирования со стороны государства.

Читать дальше

Прокурор Дэмиан Уильямс отметил, что KuCoin использовала уникальные возможности работы в США, при этом сознательно не соблюдая местное законодательство, направленное на выявление и пресечение незаконных схем финансирования. «Не реализовав даже элементарную AML-политику, обвиняемые позволили использовать KuCoin для отмывания денег, при этом платформа получила более 5 млрд и отправила более 4 млрд долларов подозрительных и преступных средств», — уточняет правоохранитель.

По словам стороны обвинения, на платформу поступали в том числе выручка торговцев даркнет-маркетплейсов, разработчиков программ-вымогателей и организаторов мошеннических схем.

Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денег

Обвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей

Читать дальше

С момента основания в 2017 году KuCoin стала одной из крупнейших глобальных криптобирж с более чем 30 млн клиентов и ежедневным объемом торгов в миллиарды долларов. При этом в течение всей своей работы она подпадала под категорию бизнеса по переводу денег и должна была зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), а с июля 2019 года, после расширения списка продуктов, также была необходима регистрация в Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (CFTC).

«Политика KuCoin по отказу от KYC была неотъемлемой частью ее роста и успеха», — подчеркивается в обвинительном заключении.

Оба руководителя биржи остаются на свободе.

За последние сутки пользователи вывели с KuCoin свыше 865 млн долларов.

Ранее власти Индии также обвинили биржу в несоблюдении AML-норм, после чего ее приложение было удалено из местного App Store.

Еще в прошлом году KuCoin согласилась выплатить штраф на 22 млн долларов и прекратить работу в Нью-Йорке для снятия обвинений генпрокурора штата Летиции Джеймс в работе без регистрации и предложении незарегистрированных ценных бумаг.