Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля
Представители платформы подчеркнули, что работают в полном соответствии с нормативными требованиями
05.05.2023 - 09:20
826
5 мин
0
Что произошло? Binance опубликовала ответ на публикацию Reuters от 4 мая о конфискации около 190 аккаунтов пользователей криптобиржи правительством Израиля с 2021 года. Журналисты, ссылаясь на данные израильского правительства, сообщили, что аккаунты были связаны с террористическими группировками. Представители Binance в ответ заявили, что все требования по передаче аккаунтов были корректными и отвечают требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Позиция биржи. В Binance отметили, что журналист Reuters «в очередной раз» намеренно упустил важные факты в своей публикации, подняв вопрос о недостаточном соблюдении биржей требований по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Ранее Binance уже опровергала информацию Reuters об обвинениях в нарушении санкций США и отмывании средств, но затем согласилась выплатить штрафы для урегулирования претензий властей.
Так, представители Binance подчеркнули, что все политики и процессы биржи соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. У биржи также есть надежная программа соответствия, которая включает в себя сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальными санкциями для выявления и устранения подозрительной деятельности.
«Мы не знаем другой биржи или финансового учреждения, которые делали бы больше, чем Binance, чтобы не допустить недобросовестных пользователей на свою платформу», — говорится в блоге.
В Binance подчеркнули, что биржа (или кто-либо другой) не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне. Когда на платформе узнают о недобросовестном поведении, сотрудники вмешиваются и принимают меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.
В настоящее время в Binance работает более 750 сотрудников, поддерживающих нормативно-правовое соответствие, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах и регулирующих агентствах. В 2023 году команда биржи помогла правоохранительным органам заморозить/арестовать более 1 млрд долларов.
Binance запустила систему помощи государственным органам
Чиновники и полицейские смогут отправлять запросы на предоставление информации о пользователях, необходимой для расследований
Ранее в Binance рассказали об ошибочных блокировках иранских аккаунтов из-за санкций США. У некоторых пользователей уходили месяцы, чтобы доказать проживание за пределами страны и вернуть доступ к аккаунту и средствам.
В марте журналисты FT сообщили, что Binance скрывала обширные связи с Китаем на протяжении нескольких лет, что противоречит заявлениям об уходе биржи из страны после введения ограничений для отрасли в конце 2017 года.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.