​Binance заявила о законности изъятия 190 аккаунтов пользователей биржи правительством Израиля

Что произошло? Binance опубликовала ответ на публикацию Reuters от 4 мая о конфискации около 190 аккаунтов пользователей криптобиржи правительством Израиля с 2021 года. Журналисты, ссылаясь на данные израильского правительства, сообщили, что аккаунты были связаны с террористическими группировками. Представители Binance в ответ заявили, что все требования по передаче аккаунтов были корректными и отвечают требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ответ Binance

Позиция биржи. В Binance отметили, что журналист Reuters «в очередной раз» намеренно упустил важные факты в своей публикации, подняв вопрос о недостаточном соблюдении биржей требований по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Ранее Binance уже опровергала информацию Reuters об обвинениях в нарушении санкций США и отмывании средств, но затем согласилась выплатить штрафы для урегулирования претензий властей.

Так, представители Binance подчеркнули, что все политики и процессы биржи соответствуют требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. У биржи также есть надежная программа соответствия, которая включает в себя сложные принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег и глобальными санкциями для выявления и устранения подозрительной деятельности.

«Мы не знаем другой биржи или финансового учреждения, которые делали бы больше, чем Binance, чтобы не допустить недобросовестных пользователей на свою платформу», — говорится в блоге.

В Binance подчеркнули, что биржа (или кто-либо другой) не может заблокировать или отменить депозит цифрового актива после того, как транзакция была подтверждена в блокчейне. Когда на платформе узнают о недобросовестном поведении, сотрудники вмешиваются и принимают меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.

В настоящее время в Binance работает более 750 сотрудников, поддерживающих нормативно-правовое соответствие, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах и регулирующих агентствах. В 2023 году команда биржи помогла правоохранительным органам заморозить/арестовать более 1 млрд долларов.

Binance запустила систему помощи государственным органам

Чиновники и полицейские смогут отправлять запросы на предоставление информации о пользователях, необходимой для расследований

Читать дальше

Ранее в Binance рассказали об ошибочных блокировках иранских аккаунтов из-за санкций США. У некоторых пользователей уходили месяцы, чтобы доказать проживание за пределами страны и вернуть доступ к аккаунту и средствам.

В марте журналисты FT сообщили, что Binance скрывала обширные связи с Китаем на протяжении нескольких лет, что противоречит заявлениям об уходе биржи из страны после введения ограничений для отрасли в конце 2017 года.